Мошенники разгоняют акции
Что известно о схеме взвинчивания цен на бумаги
Мосбиржа объяснила, как мошенники отмывают деньги через Telegram-каналы. Речь идет о разгоне стоимости неликвидных бумаг незаконными криптообменниками, пишут «Ведомости». Схема выглядит так: юрлицо открывает брокерский счет и приобретает на торгах малопопулярные ценные бумаги, которые сложно продать. После их цена искусственно поднимается через каналы в Telegram. Затем под видом договора купли-продажи юрлицо передает активы частному инвестору, при этом по факту оплата не проводится. Наконец, розничный инвестор продает бумаги и выводит средства со своего счета.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Схема эта не новая, а криптовалюта в подобных махинациях становится очередным инструментом, отмечает сооснователь криптоплатформы Blum Владимир Смеркис: «Все помнят фильм "Волк с Уолл-стрит", когда неликвидные бумаги взвинчивались в цене для того, чтобы заработать брокерам и тем людям, которые организовывают так называемые pump&dump-схемы.
Когда взвинчиваются цены на ликвидные low-cap — то есть активы с маленькой капитализацией — и затем продаются ритейлу, потом цена падает. Поэтому это распространенная история, криптовалюта лишь является инструментом. Более того, в криптовалютах есть такого же рода форматы деятельности. Некоторые компании и люди следят, например, за соцсетью X Илона Маска, создавая новые койны и токены для того, чтобы автоматизированные механизмы могли их покупать, взвинчивая цены. Конечно, регулятор должен внимательно на эту историю смотреть.
Как глобально эти манипуляции влияют на ситуацию на рынке? Создается большое количество low-cap или неликвидных компаний. Глобально это спекулятивная деятельность, направленная на обогащение посредством ритейла. Такие истории появляются чуть ли не каждую неделю».
Эксперты отмечают, что подобные практики используются не только с низколиквидными бумагами, но и с топовыми. Однако с первыми манипуляции более выгодны: небольшие объемы способны значительно увеличить стоимость активов. Есть два направления, по которым применяются инструменты разгона ценных бумаг, объясняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Первый вариант — сговор среди участников, какое-то количество людей объединяет свои финансы для того, чтобы сдвинуть актив. Второй — информационный pump, попытка не финансового движения актива, а только словесными интервенциями.
Например, человек говорит: я имею инсайдерскую информацию, что актив будет двигаться, он обязательно вырастет или упадет. Есть каналы доставки информации до широкой аудитории, каналы влияния, необязательно Telegram, это могут быть любые другие сообщества в социальных сетях. В теории не нужно вестись на псевдоинсайдерскую информацию, уловки, попытки разгона. Но ситуация сильно зависит от профиля инвестора. Есть более консервативные люди, которые участвуют только в бумагах первого эшелона. Высокорисковые участники, которые готовы поддержать любое движение, стремятся заработать, поэтому если они видят возможность поймать такие движения, в том числе очевидно нерыночные, это явная попытка манипулирования рынком».
Мосбиржа пообещала, что в отношении подобных манипуляций будут приняты меры. В частности, анализируя Telegram -каналы инструментами нейросети, планируется выявлять случаи сговора инвесторов. Система определит, присутствует ли призыв к подрыву рынка, а также об активах какой компании идет речь.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".