Суд в США приговорил экс-главу Binance Чжао к четырем месяцам тюрьмы
Основатель и экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США, пишет The Wall Street Journal. В ноябре Минюст США обвинил его в отмывании денег и нарушении санкций. Сторона обвинения настаивала на трехлетнем тюремном сроке, защита — на домашнем аресте.
Фото: Deborah Bloom, Reuters
Фото: Deborah Bloom, Reuters
Чанпэн Чжао признал вину. Он согласился выплатить $50 млн штрафа. На судебное заседание он добровольно приехал из ОАЭ в США, где ему сразу же закрыли выезд.
По данным следствия, Чанпэн Чжао нарушил закон о банковской тайне. Кроме того, под его руководством через Binance прошло более 1,5 млн переводов на сумму $900 млн на финансирование терроризма и иную незаконную деятельность. Часть транзакций также нарушила санкционный режим.
Защита подсудимого наставила на том, что он прибыл в суд добровольно. Еще одним аргументом адвокатов был тот факт, что с его подачи криптобиржа пошла на соглашение с американскими властями, а он сам больше не руководит Binance. Ранее в аналогичных судебных процессах суд не избирал меру пресечения в виде тюремного заключения, включая кейс с криптобиржей BitMEX (сооснователь биржи Артур Хейс получил два года условно по делу об отмывании денег).
В октябре прошлого года The Wall Street Journal сообщала, что боевики палестинского движения «Хамас» в период с августа 2021 года по июнь 2023-го получили $41 млн в криптовалютах. В ноябре Чанпэн Чжао объявил, что уходит в отставку. Позднее Binance признала, что не смогла предотвратить переводы средств боевикам. Биржа в итоге согласилась заплатить штраф в размере $4,3 млрд.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Binance расплатится за все».