Финразведка обнаружила всплеск подозрительных сделок в сфере ОПК
Росфинмониторинг за 2023 год направил в надзорные органы больше 2 тыс. материалов о подозрительных операциях в сфере выполнения гособоронзаказа. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году. В результате были расторгнуты контракты на 6 млрд руб. Об этом сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга. Внимание на это обратил РБК.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Информация о нарушениях, выявленная Росфинмониторингом, затрагивала 50 тыс. компаний: на основе этих данных возбудили 180 уголовных дел. При этом число уголовных дел за 2022 год не указывается: однако известно, что число таких случаев за год стало больше на 31%. Сумма расторгнутых при расследовании контрактов по сравнению с 2022 годом выросла в шесть раз — с 890 млн до 6 млрд руб. Материалы Росфинмониторинга стали поводом для проверок региональными прокурорами законности операций на сумму 60 млрд руб.
Еще 3,5 тыс. запросов Росфинмониторинг получил в связи с признаками коррупции в отношении около 30 тыс. физлиц. Из них 30% связаны с хищением бюджета. Эти материалы способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, из них 39 дел по ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). В суд направлены 170 дел. Вынесено более 120 обвинительных приговоров.
В результате было арестовано активов на 8,6 млрд руб., конфисковано имущество и средства на сумму 34 млрд руб., назначены штрафы в размере 1,4 млрд руб., добровольно возмещен ущерб во время следствия на 166 млн руб., уплачены доначисленные налоговые платежи на сумму 104 млн руб., фактически конфисковано имущество и средства на сумму 14 млрд руб., обращено в доход государства имущества должностных лиц на 172 млн руб.
Еще одним сегментом контроля Росфинмониторинга стали нацпроекты. В этой сфере было возбуждено больше 470 уголовных дел, по данным Росфинмониторинга. Ущерб составил более 350 млн руб. Кроме того, была пресечена деятельность «участников торговых процедур» на сумму 24 млрд руб., от возможного хищения сохранили 7,5 млрд руб. бюджетных средств, возмещено в бюджет более 750 млн руб.
Росфинмониторинг также выделил рост рисков по пяти основным направлениям: это теневые схемы для транзита и обналичивания денег с участием физлиц (дропов); финансовое мошенничество с помощью социальной инженерии; финансовые пирамиды; использование в преступной деятельности драгметаллов и вывоз их за рубеж; финансирование терроризма с банковских счетов, карт, а также с помощью криптовалют.