В суде Балахнинского района (Нижегородская область) начался громкий процесс в отношении десяти человек, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег с использованием потребительских кредитов. Подозреваемые на протяжении 2005 года, используя бомжей в качестве подставных лиц, брали в кредит сотовые телефоны и оргтехнику, которые потом перепродавали. По версии следствия, компании «Евросеть» и банку «Русский стандарт» нанесен ущерб в 3 млн руб.
Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу установили, что первые подложные кредиты были оформлены в городе Балахне (Нижегородская область) в январе 2005 года.
Следствие выяснило, что злоумышленники, среди которых были бывшие работники компании «Евросеть», знакомились с бомжами, еще сохранившими свои паспорта. Бездомных граждан отмывали, одевали в чистую одежду и возили по салонам «Евросеть» и магазинам Нижнего Новгорода и Балахны, где через региональные представительства банка «Русский стандарт» оформлялись кредиты. Система кредитования предусматривала предоставление гражданам товарных кредитов по паспорту, без предъявления документов о заработной плате, страхового полиса и иных гарантий возвратности кредитов. Само оформление кредитов осуществлялось представителем торгового предприятия, который со слов покупателя вносил в кредитный договор необходимые сведения. В день мошенники оформляли кредиты в среднем на 30 тыс. руб. Полученные телефоны и оргтехнику преступники реализовывали на территории ПФО.
После обращения компаний в правоохранительные органы оперативники установили, что «во главе банды стоял особо опасный и ранее неоднократно судимый гражданин» Сергей Паничев. 17 марта 2005 года его арестовали прямо в салоне сотовой связи при получении очередного кредитного мобильника. В местах сбыта похищенного имущества был проведен обыск, в ходе которого были изъяты тетради с описью похищенного и сбытого имущества и нереализованная техника на сумму свыше 500 тыс. руб. Задержанные члены преступной группы свою вину признали и были отпущены под подписку. Позже следствие установило 75 эпизодов преступной деятельности, из них 54 хищения (ст.159 УК РФ) на общую сумму свыше 3 млн руб., а также 15 эпизодов легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Впрочем, изначально в обвинительном заключении фигурировала ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), из-за чего дело было принято в марте этого года к рассмотрению областным судом Нижегородской области. Однако в ходе судебного следствия эта статья исчезла из обвинения, так как не удалось доказать создание преступного сообщества. При этом ранее следствие отмечало в деятельности преступной группы «четкую иерархию, планирование, разделение криминальных обязанностей, систему распределения похищенного имущества и сплоченность». Дело было передано в суд Балахнинского района, на территории которого было совершено большинство преступлений. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит от двух до восьми лет лишения свободы.
ЮЛИЯ СУХОНИНА
Братьям Дикиным продлили срок ареста
Вчера Нижегородский облсуд вынес решение продлить срок содержания под стражей бывшего вице-спикера законодательного собрания Михаила Дикина и его брата подполковника милиции Александра, которые обвиняются в организации покушения на гендиректора ГК «Столица Нижний» Олега Сорокина. Суд продлил срок ареста Дикиных до 24 августа. С ходатайством о продлении срока ареста подсудимых в суде выступила государственный обвинитель Наталья Чекмачева. Свое ходатайство она мотивировала тяжестью предъявленного обвинения, а также тем, что в уголовном деле имеются свидетельства о попытке братьев Дикиных скрыться от следствия и воздействия на свидетелей. Вместе с тем адвокат потерпевшего Александра Новоселова Валерий Кузьмин высказался за смягчение меры пресечения, поскольку процесс близок к завершению и повлиять на его ход уже невозможно. Остальные адвокаты и сами подсудимые настаивали на том, что у прокуратуры недостаточно доказательств об их попытке скрыться. Александр Дикин заявил, что во время следствия он не выезжал за пределы Нижнего Новгорода, а арестовали его во время визита в управление собственной безопасности ГУВД Нижегородской области. Адвокаты также посчитали постановку прокуратурой вопроса о продлении срока ареста преждевременной, поскольку срок содержания под стражей истекал только 24 мая. После вынесения решения защита сразу же заявила о намерении обжаловать его. В ходе заседания адвокаты Дикиных заявили, что 12 мая в Верховном суде РФ состоится рассмотрение их жалобы на январское решение облсуда о продлении ареста подсудимых до 24 мая.НАДЕЖДА ГОНЧАРОВА