В Тамбовской области за обналичивание денег будут судить 15 человек
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности против 15 человек, которые, по версии следствия, заработали на обналичивании денег более 158 млн руб. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, материалы передадут на рассмотрение в Мичуринский городской суд.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам дела вменяются организация преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Санкции статей предусматривают наказания вплоть до 20 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела занималось управление МВД по Тамбовской области. По версии следствия, в 2019 году подозреваемые объединились для обналичивания денег. Для этого они использовали банковские счета свыше двухсот подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. За обналичивание они получали вознаграждение в 9% от перечисленных сумм.
Как подчеркнули в Генпрокуратуре, правоохранительные органы пресекли деятельность обвиняемых в мае 2022 года.
Летом этого года суд в Мичуринске приступил к рассмотрению уголовного дела о незаконной банковской деятельности против нескольких человек, среди которых есть предприниматель Константин Головачев. Материалы до сих пор находятся на рассмотрении. Они были утрачены в результате пожара в суде летом прошлого года, а потом восстановлены.
