Кассационный суд отказал «Каспий-Лада» в отмене взыскания 96 млн рублей
Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу АО «Каспий-Лада», крупного дагестанского автодилера. По заявлению Генеральной прокуратуры РФ с компании решили взыскать в доход государства 96,4 млн руб. Эти деньги автодилер получил в 2019 году по доверенности от нижегородского ООО «Мегаполис», с которой якобы не расплатился его контрагент «Агент-Профи» за поставку оборудования.
В 2021 году по заявлению Росфинмониторинга сделка была признана мнимой, совершенной между формально-легитимными обществами. Однако по дубликату исполнительного листа, полученного у нижегородских судебных приставов якобы взамен утерянного, участники схемы пытались повторно обналичить денежные средства, опираясь на ранее полученное судебное решение о взыскании фиктивного долга.
Представитель «Каспий-Лада» просил кассацию приостановить решение о взыскании крупной суммы в доход РФ и отменить его, считая, что суды неверно трактуют понятие «легализация», а «Мегаполис» и «Агент-Профи» не являлись техническими фирмами. Однако представитель Генпрокуратуры Юлия Яковлева доказала, что 96,4 млн руб. были незаконно получены автодилером в результате теневой финансовой операции, замаскированной под требование крупного долга.