дело банкира
Следственный комитет (СК) при МВД РФ направил в суд дело бывшего председателя правления АКБ "Кредиттраст" Александра Тимофеева, обвиняемого в "неправомерных действиях при банкротстве". В процессе банкротства АКБ он якобы не только вывел на сторону все ликвидные банковские активы, но и "удовлетворил имущественные требования отдельных кредиторов за счет других".
Уголовное дело против банкира было возбуждено 17 августа 2004 года. Причиной послужили неправомерные действия Александра Тимофеева по выводу высоколиквидных активов банка. А это было спровоцировано банковским кризисом, возникшим в июне 2004 года, после того как Центробанк в мае отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры. На банковском рынке возникла паника, и клиенты стали снимать свои сбережения. А в начале июня 2004 года акционеры "Кредиттраста" на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ банкротом, что влекло за собой отстранение руководства банка от управления. Но, несмотря на это, Александр Тимофеев совершил действия, способствовавшие банкротству "Кредиттраста".
По данным следствия, "в июне 2004 года Александр Тимофеев осуществил ряд операций с вексельным и кредитным портфелями АКБ 'Кредиттраст', в результате чего произошло отчуждение отраженных в учете банка высоколиквидных векселей первоклассных эмитентов на сумму 3 млрд рублей и около $2,5 млн". Проще говоря, господин Тимофеев продал эти высоколиквидные векселя на сторону, заменив их "неликвидными векселями, чья репутация вызывала обоснованные сомнения".
А вскоре Александр Тимофеев по договорам цессии переуступил другим банкам права требования долгов клиентов "Кредиттраста", из-за чего и "произошло увеличение размера неисполненной задолженности перед кредиторами". Причем, как сказано в обвинительном заключении, "в результате заключения соглашений о переуступке права требования по кредитным договорам Александр Тимофеев совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов банка (с которыми и заключались договоры цессии.— Ъ) на сумму 1,035 млрд рублей и $8,8 млн". В результате 429 физическим и 1041 юридическому лицу был нанесен ущерб в размере 2 млрд рублей.
11 августа 2004 года Московский арбитражный суд признал АКБ "Кредиттраст" банкротом. А вскоре против Александра Тимофеева было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и по ст. 195 УК РФ ("Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов"). Расследование последнего на днях было завершено и передано на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы. Дело же о преднамеренном банкротстве еще расследуется, оно выделено в отдельное производство. Получить комментарий от находящегося под подпиской о невыезде Александра Тимофеева Ъ не удалось.