Займы просрочили до самого ареста
Бывший совладелец «Трансфин-М» Алексей Тайчер отправлен в СИЗО
Тверской суд Москвы арестовал до 14 августа этого года бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера и заместителя генерального директора ООО «Агро-Грант» Сергея Франка. Оба являются фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве: по версии следствия, в 2017 году благодаря нескольким фиктивным сделкам займа, в которых участвовало ПАО «Трансфин-М», было похищено более 700 млн руб. Защита господина Тайчера предлагала назначить ему домашний арест или отпустить под личное поручительство, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.
Алексей Тайчер (в центре)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Алексей Тайчер (в центре)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Заседание Тверского суда Москвы под председательством судьи Ксении Пановой началось с традиционного установления личности фигуранта. Как выяснилось, 45-летний Алексей Тайчер является гражданином России и Израиля, имеет четверых детей, в том числе троих несовершеннолетних. После этого защита бизнесмена попросила приобщить к делу некоторые документы, касающиеся, в частности, детей господина Тайчера, а также ряд личных поручительств от коллег и друзей задержанного, в том числе деятелей Российского еврейского конгресса.
Из выступления следователя московской полиции, аргументирующего свое ходатайство об аресте предпринимателя, стало известно, что речь в уголовном деле идет о событиях 2017 года. Тогда, как считает следствие, между ПАО «Трансфин-М» и ООО «Рейлстрим» были заключены четыре фиктивных договора займа на общую сумму 937,5 млн руб. По версии правоохранителей, изначально средства возвращать не планировалось, а всего из займов было похищено «не менее 710 млн руб.». Дополнительный ущерб в виде неуплаченных процентов следствие оценило в 272 млн руб.
«Преступление связано с обманом, фигуранты не намеревались выполнять условия договора займа, а похищенные деньги могли быть перечислены на офшорные счета Тайчера, в том числе в Республику Кипр»,— сказал представитель полиции. Компания «Трансфин-М» признана потерпевшей стороной.
Настаивая на аресте фигуранта, следователь отметил, что тот является подозреваемым (обвинение бизнесмену еще не предъявлено) в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4. ст. 159 УК РФ), за которое ему грозит серьезный срок, поэтому, оставаясь на свободе, Алексей Тайчер может скрыться, вступить в сговор с пока не установленными соучастниками преступления или оказать давление на свидетелей. Представитель следствия добавил, что у подследственного имеется имущество в Великобритании и Израиле.
Адвокат Дмитрий Денисенко начал с того, что обвинил следствие в нарушении норм УПК. По его словам, господина Тайчера задержали не 18-го, как говорит следствие, а вечером 17 июня в аэропорту Внуково, обыскали и отобрали телефон, поэтому задержанный не смог вызвать адвоката. Затем, сказал господин Денисенко, бизнесмена отвезли в его квартиру в центре Москвы, где провели обыск опять-таки в отсутствие представителя защиты. «В 23:35 19 июня срок задержания моего подзащитного истек, и его должны были освободить»,— заявил адвокат.
Что касается ходатайства следствия об аресте, то, отметил господин Денисенко, судя по тем материалам, что он видел, доказательств причастности господина Тайчера к преступлению не имеется, поэтому он до сих пор находится в статусе подозреваемого.
История с займами, уверен адвокат, относится к гражданско-правовым отношениям и должна быть предметом разбирательства в арбитражном суде. Кроме того, по данным защиты, деньги, которые следствие считает похищенными, на самом деле были потрачены компанией-заемщиком на погашение других финансовых обязательств. Это не противоречило условиям займов, поскольку те не являлись целевыми.
Наконец, адвокат отметил, что за несколько лет, прошедших после истории с займами, господин Тайчер мог оказать давление на свидетелей или скрыться. Но не сделал этого, не собирается делать и впредь. Защита предложила назначить бизнесмену домашний арест или отпустить его под личное поручительство.
Сам Алексей Тайчер поддержал своего защитника. Он сказал, что за границей не имеет недвижимости, в том числе и в Израиле, а в Великобритании учатся его дети и находится супруга. Он добавил, что бывает за границей по делам и во Внуково прилетел из Турции, где находился по вопросам бизнеса — контейнерных перевозок.
Чтобы принять решение, судье Ксении Пановой понадобилось около 45 минут. В итоге она удовлетворила ходатайство следствия и отправила Алексея Тайчера в СИЗО. По аналогичному сценарию и с тем же результатам под ее председательством прошло рассмотрение ходатайства об аресте Сергея Франка.