За незаконный оборот 1,6 млрд рублей красноярка получила условный срок
В Красноярске суд рассмотрел дело группы «черных банкиров», занимавшихся незаконным обналичиванием. По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, незаконный оборот средств платежей превысил 1,6 млрд руб. Преступную группу из восьми человек создала местная жительница.
Злоумышленники действовали с 2020 года. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом сделок, носящих фиктивный характер, злоумышленники обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям. Всего ими было создано более 300 фирм, полученный доход злоумышленников составил 190 млн руб.
В январе 2023 года преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Суд приговорил организатора группы к пяти годам условно с испытательным сроком четыре года. Уголовное дело в отношении остальных участников рассматривается судом.
