Прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО) возбудила уголовное дело в отношении управляющей Биробиджанского филиала межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (АКБ «Связь-банк») Лилии Ткаченко. Как рассказали „Ъ“ в облпрокуратуре, она подозревается в том, что в 2003 и 2004 годах незаконно оформляла кредитные договоры с гендиректором биробиджанского ООО «Суэртэоптторг», бывшим депутатом заксобрания ЕАО Александром Желновым, его детьми и сотрудниками. По версии следователей, ущерб от действий госпожи Ткаченко составил около 10 млн руб.
Как рассказали вчера „Ъ“ в облпрокуратуре, осенью 2005 года нарушения при составлении кредитных договоров, составленных Биробиджанским филиалом ОАО АКБ «Связь-банк», выявили сотрудники Главного управления Центробанка РФ по ЕАО, о чем сообщили своему начальству в Москве. Оттуда информация о нарушениях, выявленных в Биробиджане, поступила в управление «Связь-банка». Из Москвы в ЕАО с проверкой выехала служба безопасности «Связь-банка», которая вскоре подтвердила наличие нарушений. Выяснилось, что Лилия Ткаченко оформила пять таких кредитов на сумму в 10 млн руб. Как сообщили в пресс-службе ОАО АКБ «Связь-банк», до сих пор не возвращено 9 млн 569 тыс. руб.
По словам начальника следственного отдела прокуратуры ЕАО Константина Костенко, Лилия Ткаченко отстранена на время расследования от занимаемой должности, мерой пресечения ей избрана подписка о невыезде. Как пояснил господин Костенко, подозреваемая оказывает активное содействие следствию. По словам следователя, госпожа Ткаченко характеризуется положительно всеми опрошенными, в том числе руководством «Связь-банка», поэтому нет смысла заключать ее под стражу. «Это как если бы какой-нибудь рабочий кондитерской фабрики уносил бы иногда домой с работы коробки с конфетами. Так и она, только, грубо говоря, в банковских коробках были не конфеты, а деньги»,— прояснил ситуацию господин Костенко. Следователь предположил, что Лилия Ткаченко скорей всего не получит реальный срок (максимальное наказание по ст.201 ч.1 — лишение свободы на три года). Он рассказал, что заемщики взятые в банке деньги уже потратили на личные нужды, но пообещали следователям вернуть их при первой возможности «Связь-банку». Следователь предположил, что заемщики — люди состоятельные — вполне могли бы найти необходимые им 10 млн руб. в бюджете «Суэртэоптторга», а не брать деньги у банка.
В отделе инспектирования кредитных организаций Главного управления ЦБ РФ по ЕАО „Ъ“ рассказали, что подобных случаев, когда уголовное дело заводят на управляющего банковского филиала, в области еще не было. Подобные проблемы обычно не выносятся банками за пределы своих организаций, поэтому позиция «Связь-банка» по отношению к Лилии Ткаченко не типична для ЕАО. В отделе инспектирования предположили, что такая позиция банка связана, скорей всего, с тем, что слишком велика сумма невозвращенного займа.
По словам президента «Связь-банка» Геннадия Мещерякова, развитие региональной сети для банка является приоритетным направлением. «В связи с этим мы не намерены ослаблять контроль за деятельностью наших филиалов и в случае выявления подобных фактов будем реагировать столь же жестко, используя всю силу закона»,— заявил он на пресс-конференции в Москве. По его словам, ранее за подобное преступление была осуждена на один год условно бывший президент «Связь-банка» Маргарита Царькова.
СЕРГЕЙ СКЛЯРОВ