6 жителей Удмуртии будут судить за незаконное обналичивание 140 млн рублей
В Удмуртии в суд передали дело в отношении шестерых жителей Ижевска, которых обвиняют в незаконном обналичивании 140 млн руб. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в отношении них возбуждены уголовные дела по по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие считает, что обвиняемые с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность. Потребовались они преступникам, чтобы использовать их для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. Чтобы обналичить деньги, соучастники изготовили и продали поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических организаций.
Кроме того, они занимались незаконной банковской деятельностью через 34 подконтрольных «фирм-однодневок» и обналичили таким образом средства семи юрлиц на общую сумму свыше 140 млн руб. Это дало им доход свыше 10 млн руб.
Уголовное дело будет рассмотрено в Индустриальном районном суде Ижевска.