Во Владикавказе возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Управлением СКР по Северной Осетии начато расследование о незаконном обналичивании не менее 177 млн руб. Более 25 местных жителей обвиняют в организации преступной группы, на счету который может быть более 40 эпизодов противоправной деятельности. Об этом сообщается на официальной странице СКР.
По версии следствия, в период с января 2020 года по октябрь 2023 года подозреваемые в разное время привлекали своих родственников и знакомых, готовых стать подставными учредителями в фиктивных фирмах. Такие организации были созданы «не для ведения реальной хозяйственной деятельности, а с целью осуществления незаконной банковской деятельности в виде обналичивания денежных средств».
Члены группы создавали поддельные платежные поручения, с помощью которых на счета подконтрольных им юридических лиц переводились денежные средства. По данным следствия, в общей сложности подозреваемые сделали «неправомерные переводы» на общую сумму не менее 177 млн руб. и в итоге получили более 28 млн 580 тыс. руб.
В зависимости от роли каждого участников группы они подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.