Девять челябинцев предстанут перед судом за отмывание денег
Следственное управление УМВД Челябинска завершило расследование уголовного дела девятерых участников организованной группы, обвиняемых в отмывании денег. Ущерб от их деятельности превысил 6 млн руб., сообщает ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, в 2022 году по указаниям трех организаторов группы остальные оформляли на себя юридические лица, не собираясь руководить этими организациями. Номинальные директора открывали в разных банках Челябинска и Москвы расчетные счета, которые затем, по данным полиции, организаторы вместе с неустановленными лицами использовали для теневых денежных операций. Все документы на юрлица и банковские счета номинальные руководители за вознаграждение передавали лидерам группировки.
Фигуранты в зависимости от степени участия обвиняются по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юрлица) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Двое из них были ранее судимы. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
