Ростовский облсуд заново рассмотрит дело экс-главы филиала Транскапиталбанка
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) отменил апелляционное решение Ростовского областного суда по делу бывшего управляющего ростовским филиалом Транскапиталбанка Виталия Кожухова и еще четверых человек, ранее осужденных за незаконную банковскую деятельность. Апелляционные жалобы будут рассмотрены Ростовским облсудом заново в ином составе, говорится в кассационном определении, опубликованном в картотеке суда.
Заново будут рассмотрены апелляционные жалобы Виталия Кожухова, Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Виктора Хабибуллина и Станислава Таранцова, каждый из которых в зависимости от роли был признан виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. 1, 2 и 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 186 УК РФ).
По версии следствия, с 2009 по 2013 годы члены преступного сообщества открыли в банках Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска, а также городов Лиски (Воронежская область) и Старый Оскол (Белгородская область) счета подконтрольных им организаций.
С марта 2009-го по май 2013 года на эти счета по мнимым основаниям поступило более 4,4 млрд руб. Затем эти средства были перечислены на счета сторонних организаций и физических лиц. За оказание незаконных услуг члены преступного сообщества получили в общей сумме почти 74 млн руб., указано в материалах дела. Как установил суд, за четыре года участники преступной организации изготовили и предоставили банкам 12 тыс. поддельных платежных поручений.
Суд первой инстанции назначил фигурантам от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет колонии. Подсудимые отрицают причастность к инкриминируемым им деяниям и намерены добиться полного оправдания.