В Волгограде задержали теневых банкиров за отмывание более 25 миллионов рублей
Волгоградское следственное управление задержало пять членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п.«а.б» ч.2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Согласно следствию, подозреваемые использовали реквизиты и печати подконтрольных им коммерческих организаций. Данные конторы были созданы не для ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, а для обналичивания денег для клиентов. За такую услугу участники преступления получали 15% от всей суммы. За все время существования теневого банка его работники заработали более 25 млн руб.
Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Личности всех сообщников уже установили. Им предъявлено обвинение. В настоящее время они находятся под домашним арестом.
Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram