Псевдоинвестиции попали под суд

В Санкт-Петербурге суд приговорил организатора финансовой пирамиды «Меркурий» (бывший кредитный потребительский кооператив «Сберфонд») Юрия Бажова к 3,5 годам в колонии общего режима. Подсудимый похитил деньги граждан на общую сумму не менее 359,5 млн рублей. Всего потерпевшими признали 651 человека, в особенности пожилых людей. Фирма работала в Петербурге и Красноярске, имела представительства в городах и рекламировалась на улицах и в газетах. Пирамиду накрыли в 2017 году, от начала уголовного расследования до приговора прошло семь лет.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Невский районный суд Петербурга признал Юрия Бажова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило, что с 2014 по 2017 год мужчина привлек сотни миллионов рублей от более полутысячи клиентов под видом инвестиционной деятельности. Руководитель КПК получал «займы» от неограниченного количества граждан и обещал им спустя время выплатить доход — компенсацию в виде процентов якобы за использование привлеченных средств фирмой и псевдозаемщиками.

Как установило следствие, в августе 2014 года Юрий Бажов разработал план, чтобы привлечь обманом деньги граждан для хищения по принципу финансовой пирамиды. Сначала мужчина создал и зарегистрировал КПК «Сберфонд», который позже переименовал в КПК «Меркурий». Он приобрел КПК «Глобал Инвест», который переименовал в КПК «Сберфонд». Затем фигурант учредил ООО «Онтайм», которое также было переименовано — в ООО «Микрофинансовая организация “Онтайм”». В последнем он был самостоятельно назначен председателем правления и генеральным директором. На этом месте он разработал образцы заявлений о приеме граждан в члены кооператива. По условиям созданных Бажовым документов, граждане должны были вносить в КПК вступительные и паевые взносы. По другим договорам люди передавали личные сбережения и предоставляли займы другим членам кооператива, кооперативам и ООО, которые якобы должны были вернуть пайщикам деньги в указанный срок и начислить компенсацию — от 9 до 31% годовых. Если человек принимал решение выйти из числа членов кооператива, ему обещали вернуть паевой взнос.

В материалах дела указано, что деятельность финансовой пирамиды распространилась на два города — Петербург и Красноярск. В обоих регионах Бажов, уроженец Красноярского края, открыл офисы, арендовав помещения. В представительства он нанял наемных работников кооперативов и общества. Офис в Петербурге КПК «Меркурий» имел в центре города — на 7-й Советской улице. Как установило следствие, сотрудники не знали о преступных намерениях основателя пирамиды, поэтому они не стали соучастниками мошенничества. Публично Бажов представлял интересы фирм. Так, была организованная обширная рекламная кампания, которая должна была привлечь людей в кооперативы. Реклама появлялась на улицах, баннерах, в печатных изданиях, интернете.

При этом Юрий Бажов заведомо имел намерение оставить вырученные деньги себе, не исполняя обязательств. Таким образом, договоры, заключенные мужчиной, были фиктивными. Под видом инвестиционной деятельности он смог собрать по меньшей мере с 651 человека более 359 млн рублей. Пайщикам не возвращались ни взносы, ни проценты. Преступные средства мужчина потратил на свои цели, однако уголовное дело об отмыве денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) возбуждено не было из-за отсутствия состава преступления.

Сам 45-летний Бажов значится совладельцем 14 компаний. Большая часть из них зарегистрирована в Петербурге. Восемь из 14 компаний ликвидированы по решению Федеральной налоговой службы.

Расследование тянулось с 2017 года. Обманутые вкладчики обращались в Госдуму с просьбой помочь им вернуть средства. Помочь в ситуации им обещал депутат ГД Олег Лавров. Он обратился в прокуратуру и ГУ МВД в 2018 году. По его словам, среди пострадавших большинство было пенсионеров, инвалидов и людей, отдавших в пирамиду последние деньги. В прокуратуре тогда признали, что петербургские надзорщики затянули дело, и она вынесла представление и потребовала активизации расследования. В Красноярске же следственные мероприятия завершились еще в январе 2018 года. В регионе пострадавшими признали 470 человек.

В начале 2019 года в Следственном комитете пострадавшим также заявили, что Бажов находится на лечении с подозрением на психическое расстройство. После мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Вкладчики негодовали: незадолго до этого он лечил людей (мужчина работал хирургом), а теперь может избежать попадания в колонию. Впрочем, фигурант был признан здоровым для отбывания наказания.

Против Юрия Бажова и его компаний было зарегистрировано около десятка дел в арбитраже. Большинство заявлений уже не принималось из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Какие-то из жалоб не принимались, так как фирмы были признаны банкротами. Один из вкладчиков успел отсудить лично у Бажова 1,3 млн рублей.

Юрий Бажов полностью признал вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Суд взыскал с Бажова в пользу потерпевших почти 16,8 млн рублей. Фигурант начал возмещать ущерб и выплатил 500 тыс. рублей. Мужчина был взят под стражу в зале суда сразу после вынесения решения.

Полина Пучкова