Директор самарской фирмы ООО «Нефть-Топливо-Связь-Самара» Андрей Михалев, обвиняемый в мошенничестве и неуплате налогов, объявлен в федеральный розыск. По данным следствия, от действий руководителя ООО, торговавшего через интернет нефтепродуктами, пострадало более 20 фирм, а ущерб, нанесенный государству и деловым партнерам, составил около 30 млн. рублей. После того как суд отклонил ходатайство об аресте господина Михалева, директор НТСС, как и во время предварительного следствия, поспешил скрыться от правоохранительных органов.
Как пояснили „Ъ“ в Главном следственном управлении при ГУВД Самарской области, от действий руководителя ООО пострадало более 20 фирм, а ущерб, нанесенный государству и деловым партнерам, оценивается на сумму около 30 млн рублей.
«Деятельностью НТСС правоохранительные органы заинтересовались еще в 2004 году. Подозрения вызвал тот факт, что компания, занимавшаяся продажей сырой нефти, газового конденсата, светлых и темных нефтепродуктов, в налоговых декларациях указывала прибыль в размере 40 тысяч рублей», - сообщили в ГСУ ГУВД. Для проверки достоверности представленной в налоговую инспекцию информации была проведена финансовая экспертиза. Проверка показала, что НТСС недоплатило в бюджет 12 млн. рублей налогов на прибыль и добавленную стоимость. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).
В ходе дальнейшей проверки деятельности НТСС вскрылись другие экономические преступления. Самарская компания предлагала свою продукцию, размещая объявления в сети интернет. Обязательным условием совершения сделки являлась стопроцентная предоплата. Как установило следствие, руководители 20 фирм заключили с НТСС договора на поставку нефтепродуктов и перечислили на счет ООО деньги, но обещанной продукции так и не получили. В 2005 году на основании многочисленных заявлений обманутых руководителей были возбуждены уголовные дела – впоследствии они были объединены в одно производство. Однако руководитель НТСС не спешил идти на контакт со следствием.
«Поскольку на допросы Андрей Михалев не являлся, а реальное место жительства его было не известно, в ноябре 2005 года он был объявлен в розыск», - сообщили в ГСУ.
По оперативным данным, мошенник скрывался сначала в Москве, затем отправился в Екатеринбург, где зарегистрировал новую фирму и стал использовать ту же криминальную схему. В конце февраля 2006 года Михалев был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Самару. Однако суд отклонил ходатайство следователя о заключении его под стражу, оставив ему прежнюю меру пресечения - подписку о невыезде. Оказавшись на свободе, директор НТСС снова скрылся.
ПАВЕЛ СЕДАКОВ