Вчера УВД Екатеринбурга начало проверку деятельности петербургской «Глобал Гейминг Экспо» (специализируется на торгах на Forex) по заявлениям клиентов компании. Менеджмент «Глобала», которому граждане передавали деньги в доверительное управление, подозревается в мошенничестве: полторы недели назад выплаты инвесторам были прекращены, а их счета в системе UTG-ACCOUNT — заморожены. По некоторым оценкам, в компании аккумулировалось не менее $150 млн, принадлежащих инвесторам. Вернуть деньги клиентам «Глобала» вряд ли удастся: по всем признакам, компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, работавшей к тому же на основании игорной лицензии.
Игру на Forex господин Калиниченко начал в 1998 году. Сначала он торговал на рынке на собственные деньги и деньги своих знакомых. Со временем клиентов, желающих получить высокий доход от свободных денег, становилось все больше. «Меня привел к Калиниченко друг в 2003 году. Но я побоялся отдавать ему крупную сумму, и примерно год тестировал $1 тыс. — на тот момент это был минимальный взнос, который Калиниченко принимал. Тест прошел вполне успешно. Через полгода мой доход составил $500. И я начал отдавать ему более крупные суммы», — рассказал один из инвесторов «Глобала». До 2005 года клиентам он выдавал расписки (часть инвесторов отдавала средства под честное слово). В ноябре 2005 года господин Калиниченко изменил систему взаимоотношения с инвесторами. Он учредил две фирмы — ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге).
«Глобал» работал по игорной лицензии непосредственно с клиентами. От ее имени заключались соглашения «Об открытии гарантийно-торгового счета», согласно которому клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» определенную денежную сумму. Клиент должен был открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24. ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы, заявлять об отзыве денег. Далее деньги поступали на счет оффшорной компании Livingston Investment. От имени этой компании бизнесмен и торговал на Forex. По этой же схеме после завершения торгов деньги поступали на счета клиентов.
Алексею Калиниченко, как признались „Ъ“ инвесторы, в бизнес-кругах доверяли безоговорочно. «Все началось примерно месяц назад, — рассказал один из клиентов «Глобала», — когда три недели подряд доходность была равна 0%. Такое случалось и раньше, поэтому паники сначала не было». «Я понял, что что-то не так, когда 15 августа заявка на отзыв денег от 2 августа была необработана, и деньги на счет не поступили», — рассказал еще один из клиентов «Глобала». «Когда я приехал в офис “Глобала”, там уже собралась толпа инвесторов. Но сотрудники офиса ничего вразумительного нам сказать не смогли. Люди были в панике. Ведь многие отдавали в управление Калиниченко очень большие суммы. Лично у меня там “зависло” более $50 тыс. А ведь были и еще более внушительные суммы», — говорит еще один клиент. Подсчитать «зависшую» сумму достаточно сложно. По оценкам самих клиентов она составляет не менее $150 млн. Дело в том, что минимальный взнос клиента составлял $2 тыс. Даже с учетом того, что клиентская база, как утверждает менеджмент екатеринбургского представительства, составляет 3 тыс. человек (инвесторы утверждают, что видели договор с порядковым номером 14250), минимальный размер сборов «Глобала» — $6 млн. Но, по сведениям „Ъ“, инвесторы редко отдавали минимальную сумму. Большинство перечисляло достаточно крупные суммы — от $10 тыс.
В минувшую среду Алексей Калиниченко дал о себе знать. На форуме Internet Invest он опубликовал письмо, в котором обвинил в случившемся менеджеров “Глобала”, UTG и Банка 24. ру. По его словам, причина — в предательстве со стороны директоров “Глобала” Феликса Порина и UTG Сергея Ефимова, а также екатеринбургского Банка24. ру. Как пишет в письме Алексей Калиниченко, со счета “Глобала” в Банке24. ру незаконно были сняты крупные денежные суммы, после чего банк закрыл доступ бизнесмена к его личным счетам. Свое исчезновение он объясняет тем, что опасается за жизнь. «Стали исчезать деньги со счетов Компании “Глобал” в большом объеме. Я начал разбираться и обнаружил, что внутри системы появилось много фиктивных клиентов. Непонятным людям (без контактной информации), которые перечисляли мелкие суммы на расчетные счета “Глобала”, и через некоторое время со счетов “Глобала” им перечислялись более весомые суммы, превышающие в десятки раз суммы входящих платежей. Долго размышляя, я пришел к выводу, что эта афера была реализована Банком совместно с Ефимовым и Пориным. Это относится к исполнению трехстороннего договора между банком, “Глобалом” и Трейдером. Если я совершаю убыточные сделки, то банк снимает эти суммы с расчетных счетов “Глобала”, если я совершаю прибыльные сделки, эти суммы зачисляются на мой счет и перечисляются “Глобалу”. Ситуация в том, что банком было снято со счетов “Глобала” порядка 5 миллионов долларов меньше чем за два месяца. Основание — мои убыточные сделки. Это невозможно! » — написано в обращении господина Калиниченко.
Стоит отметить, что с основным акционером Банка 24. ру Сергеем Лапшиным у Алексея Калиниченко давние отношения. Они познакомились несколько лет назад, когда господин Лапшин работал еще в банке «Северная казна» (у господина Калиниченко там был свой счет). В 2005 году при организации своего бизнеса предприниматель, как он утверждает в письме, купил 20% акций Банка 24. ру для того, чтобы иметь преференции в кредитном учреждении. И до сих пор он числится членом совета директоров кредитного учреждения. По словам отца господина Калиниченко, он также достаточно долгое время занимал должность начальника отдела конверсионных операций.
Вчера господа Ефимов, Потин и Дьяконов в Санкт-Петербурге встречались с инвесторами «Глобала». Собрание проходило в гостинице «Санкт-Петербург». По словам присутствующих на нем инвесторов, «ничего нового они не сказали». «В очередной раз нам заявили, что во всем виноват Калиниченко — его система была не более, чем финансовая пирамида, которая рухнула. Поэтому нам порекомендовали “попрощаться” со своими деньгами», — рассказал „Ъ“ один из участников встречи. Стоит отметить, что все присутствующие на собрании, с кем общался корреспондент „Ъ“, указывали на то, что она проходила в режиме строгой секретности: «Нам запрещали видеосъемку, вплоть до того, что охрана забирала камеры». «Если честно, я сделал вывод, что Калиниченко просто “кинули” его партнеры», — резюмировал еще один участник совещания.
Как действовать дальше, большинство обманутых инвесторов пока не знает. Одни по-прежнему верят Алексею Калиниченко и рассчитывают, что он сможет решить их проблему. По одной из версий, средства инвесторов могут быть аккумулированы в Livingston Investment, доступ к счету (по данным инвесторов, он находится в зарубежном банке) которого имеет только Алексей Калиниченко. Другие угрожают расправой в адрес семьи предпринимателя (сейчас они находятся в Екатеринбурге), требуя вернуть деньги. «Я получил уже несколько таких писем по электронной почте. Меня предупредили, что в лучшем случае в ближайшие сутки мы будем в заложниках». Семья Алексея Калиниченко была вынуждена обратиться в милицию за защитой», — рассказал „Ъ“ отец бизнесмена Петр Калиниченко.
Большая часть пострадавших инвесторов пытается вернуть деньги при помощи правоохранительных органов. «Ведь только у них есть возможность проверить, каким образом осуществлялись финансовые операции и кто виноват в этой ситуации. Если следствию удастся доказать причастность, как утверждает Калиниченко, банка к нашим проблемам, может быть и сможем вернуть деньги», — считает один из заявителей. Впрочем, эксперты уверены, что вмешательство правоохранительных органов ожидаемого результата не даст, и обманутые инвесторы денег не получат: ведь как утверждают в Банке 24. ру, «Глобал» был самым обычным клиентом. А заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин уверен, что господин Калиниченко создал финансовую пирамиду: «Эта компания (“Глобал” — „Ъ“) работала по игорной лицензии, поэтому отдать туда деньги фактически то же самое, что сделать ставку в казино, и проиграть. Очевидно, что бессмысленно пытаться отсудить у казино проигранные деньги».
Когда номер готовился в печать, стало известно, что к проверкам УВД может подключиться и налоговая служба. По словам источников „Ъ“ в правоохранительных органах, ее очень заинтересовали доходы клиентов «Глобала». Правда, подтвердить эту информацию в самой службе вчера не удалось.
ТАТЬЯНА ШУШАКОВА, ЭЛЛА БИДИЛЕЕВА