Вчера сотрудники следственного комитета МВД задержали главного бухгалтера московского филиала банка "Северный" (г. Вологда) Алана Габисова, который подозревается в причастности к хищению 2,2 млрд руб. по фальшивым авизо из ЦБ России. Именно на эту сумму в 1992 году через московский филиал банка "Северный" прошли фальшивые авизо, отправленные из Чечни. По факту хищения (ст. 931 УК России) следственным комитетом МВД России было возбуждено уголовное дело.
За месяц до задержания г-на Габисова директор московского филиала банка "Северный" Сергей Кокорин рассказал корреспонденту Ъ, что в 1992 году в адрес клиента банка — фирмы "Жилремстрой" — от грозненского МП "Свим" пришло четыре фальшивых авизо на общую сумму 2,2 млрд руб. Банк не стал требовать у клиента контракт со "Свимом", так как "Жилремстрой" не добивался выдачи денег наличными, а сразу перевел средства мелкими суммами на счета более 20 коммерческих структур, с которыми банк не имел отношений. Когда обнаружилось, что авизо были фальшивыми, генеральный директор "Жилремстроя" (фамилия не разглашается по просьбе следствия) уже успел скрыться, даже не закрыв счет своей фирмы. Фирму "Свим" в Грозном сотрудники банка также обнаружить не смогли.
Как удалось выяснить следствию, 8 млн руб. из похищенных средств были перечислены на счет фирмы "Сириус", сотрудником которой является Алан Габисов, главный бухгалтер московского филиала банка "Северный", через который и прошли фальшивые авизо. Еще 1,5 млн руб. были переведены фирме "Алан" (один из учредителей — отец Алана Габисова), а 31 млн руб. — фирме "Консенсус", где учредителем является хороший знакомый Алана Габисова (фамилия также не разглашается). При и этом отец, и "знакомый" Алана Габисова показали, что инициатором перевода денег, пришедших из Центрального банка по фальшивым авизо, был сам Алан Габисов.
Следствие полагает, что к этому крупному хищению причастен не только г-н Габисов. На вчерашнем допросе Алан Габисов отказался давать показания в отсутствии адвоката, заявив, что может поручить нанять защитника только директору филиала "Северного" Сергею Кокорину.
Большинство сотрудников банка считают, что банк оказался крайним в этой афере. РКЦ ЦБ по Москве, пропустив фальшивое авизо, фактически дал распоряжение московскому филиалу банка "Северный" перевести деньги "Жилремстрою". А после того, как филиал "Северного" выполнил это указание, деньги были сторнированы.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ