Суд Автозаводского района Тольятти вынес обвинительный приговор директору ООО «Альянс плюс» Светлане Абкиной и троим ее подельникам за мошенничество в особо крупном размере. Следствию удалось доказать причастность группы к 50 эпизодам, связанным с банковскими операциями, на которых она «заработала» порядка 1,5 млн рублей.
В соответствии с материалами уголовного дела, Абкина приобрела и зарегистрировала «Альянс плюс» в августе прошлого года. Позже директор ООО прошла обучение в ЗАО «Банк «Русский Стандарт», где получила пароль и логин доступа в скоринг-систему банка, а также навыки кредитного инспектора. При этом она заключила с банками («Русский Стандарт» и «Хоум Кредит». - „Ъ“) договор об организации безналичных расчетов. На основании договора Абкина получила возможность оформлять кредиты через фиктивную фирму. ООО позиционировало себя как «фирма по изготовлению и установке пластиковых окон, с возможностью оформления кредитных договоров». Кроме того, вскоре госпожа Абкина распространила объявление через СМИ о помощи в оформлении и получении кредита, в котором указала телефон «Альянс плюс».
Следствию удалось выяснить, что схема аферы выглядела следующим образом. Клиент через «Альянс плюс» оформлял заявку на получение кредиат для установки пластиковых окон. После того как банк перечислял деньги в ООО, клиенту сообщалось, что его заявку банк отклонил. Аналогичные заявки на кредит также оформлялись на утерянные паспорта и данные кредитных договоров клиентов других банков (каким образом они попадали мошенникам, следствию установить не удалось). Как следует из материалов уголовного дела, ООО закрылось после трех месяцев работы. Несколько обманутых клиентов «Альянс плюс» обратились за помощью в правоохранительные органы после того, как им стали приходить из банков уведомления о просроченных платежах. Между тем сама Светлана Абкина продолжала оказывать услуги якобы по оказанию помощи оформления займов. Несмотря на то, что фирма к тому времени уже не работала, в тайне от клиента, в кредитной заявке госпожа Абкина указывала, что деньги требуются опять же на установку пластиковых окон. «На следствии обвиняемые отказывались признаваться в инкриминируемом им преступлении. Каждый из них утверждал, что не имел в распоряжении ключей доступа в базу данных банка, - в общем валили вину друг на друга», - говорит начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления при АРУВД Рафаил Валиуллов.
Несмотря на то, что по ходатайству адвокатов обвиняемых судебное заседание проводилось в особом порядке, то есть подсудимые согласились с выдвинутыми против них обвинениями, судья Вера Орлова приговорила Светлану Абкину к 4,5 годам, Киндяева к 4 годам, а остальные получили по три года лишения свободы. Стоит отметить, что Светлана Абкина также была осуждена по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), так как на момент деятельности ООО не имела лицензии на установку пластиковых окон.
По информации „Ъ“, сторона защиты уже обжаловала вынесенное решение, посчитав его «слишком жестким».
Роман Малинин, Тольятти