Жительницу Магнитогорска прокуратура обвиняет в отмывании денег
Прокуратура Правобережного района Магнитогорска утвердила обвинение в отношении 25-летней местной жительницы, подозреваемой в отмывании денег и создании двух фиктивных компаний. За это ей может грозить до семи лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД РФ по Челябинской области.
По данным полиции, жительница Магнитогорска, не планируя заниматься предпринимательством, за деньги предоставила свой паспорт для создания двух номинальных компаний в Москве и Екатеринбурге. Далее она открыла расчетные счета этих организаций, подключила услугу дистанционного банковского обслуживания и предоставила доступ третьим лицам, чтобы в дальнейшем они обналичивали денежные средства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).