Пятеро ростовчан пошли под суд за незаконную обналичку 170 млн рублей
Перед Ворошиловским районным судом Ростова предстанут пятеро фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба донской прокуратуры, их обвиняют также в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, участники преступной группы (их фамилии не называются) в течение пяти лет использовали реквизиты пяти созданных юрлиц, чтобы осуществлять банковскую деятельность в Ростове. За это время они представили в кредитные учреждения свыше 7 тыс. подложных банковских документов. Незаконным путем злоумышленники выручили 170 млн руб., говорится в сообщении.