Россиянин Медведев осужден в США за незаконный оборот и отмывание средств
Министерство юстиции США объявило о вынесении приговора россиянину Феликсу Медведеву, который признал вину в незаконном обороте и частичном отмывании $150 млн в российских рублях. Он приговорен к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения с последующим трехлетним условным сроком и штрафу в размере $10 тыс.
Фото: Al Drago, Reuters
Фото: Al Drago, Reuters
По данным следствия, Феликс Медведев, проживая в Джорджии, зарегистрировал в штате восемь компаний-пустышек, в которых не было ни одного сотрудника. Все они были нужны, чтобы переводить миллионы долларов через американские банковские счета за рубеж. Кроме того, отмечает Минюст, у Феликса Медведева были сообщники-россияне и он пользовался услугами одной российской компании; клиентами также выступали российские граждане.
В общей сложности через подставные фирмы Феликса Медведева было проведено около 1,3 тыс. трансакций. На часть вырученных средств он приобрел золотые слитки на $65 млн.
Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении сообщника Феликса Медведева по этому бизнесу Алексея Чубарова и компании KSK Group.