Суд в Москве арестовал одного из ключевых фигурантов дела криптобиржи Cryptex
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие называет организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс». Ранее суд отправил под домашний арест еще пятерых фигурантов дела.
По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела создали преступное сообщество и вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. 2 октября СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Сегодня, 4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд отправил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в рамках расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах. Всех их доставили в Москву.
Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции в отношении Cryptex. Минфин США назвал основателем криптобиржи Сергея Иванова и заявил о вознаграждении за информацию о его местонахождении.
СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для неправомерного оборота средств и доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали около 4 млрд руб. В собственности соучастников находятся вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.
Подробнее — в тексте «Ъ» «Следствие обрушило криптобиржу».