В Португалии по запросу США задержан глава Gotbit россиянин Алексей Андрюнин
В Португалии по требованию американских властей задержали главу криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина, сообщил Минюст США. Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, 26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве, а также манипулировании рынком и сговоре с целью отмывания средств. Господина Андрюнина задержали 8 октября, он ожидает экстрадиции в США.
По утверждению Минюста США, с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком, в частности проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли. Ведомство указывает, что в 2019 году Алексей Андрюнин рассказал в интервью, что он разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объема торговли криптовалютой.
Для расследования против Gotbit и других криптовалютных компаний ФБР создало собственный криптотокен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию. Под ее именем ФБР заключило договор, чтобы доказать факты накрутки объемов торговли и манипулирования рынком.
По тем же обвинениям по запросу США были задержаны два других российских гражданина. Федор Кедров, директор Gotbit по маркетингу, а также директор компании по продажам Кави Джалили. В рамках расследования конфискована криптовалюта на сумму более $25 млн, сообщил Минюст США.