TD Bank заплатит властям США более $3 млрд за отмывание денег наркокартелями
Министерство юстиции США объявило, что канадский TD Bank согласился выплатить более $3 млрд штрафов в рамках урегулирования дела об отмывании денег.
В рамках сделки TD Bank заплатит $1,3 млрд Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (The Financial Crimes Enforcement Network — FinCEN), что станет рекордным штрафом для банка. TD Bank также выплатит $1,8 млрд Министерству юстиции и признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне и в допущении отмывания денег.
Управление валютного контролера отдельно заявило, что наложило на банк штраф в размере $450 млн, а также ограничения на предельный размер активов канадского банка в США.
В заявлении Минюста говорится, что в период с января 2018 по апрель 2024 года более 90% трансакций, проводившихся через TD Bank в США, никак не проверялось. За это время преступникам удалось провести через счета банка более $670 млн. При этом в одном случае сотрудники TD Bank получили от наркокартелей подарочные карты на сумму более $57 тыс. в обмен на перевод через банк более $470 млн средств, полученных нелегальным путем.
Теперь банк в течение четырех лет будет под наблюдением FinCEN, а его подразделение по борьбе с отмыванием денег должно быть переведено из Канады в США, чтобы банк мог продолжать свою работу в стране.