Bloomberg раскрыло схему махинаций с расчетами Trafigura в Монголии
Агентство Bloomberg узнало подробности ситуации с потенциальными убытками в $1,1 млрд, грозящими сырьевому трейдеру Trafigura в Монголии. Собеседники агентства рассказали, что сотрудники компании в Монголии на протяжении пяти лет манипулировали платежами, искажали расчеты и скрывали объем просроченных долгов.
В Монголии зарубежные поставщики не получают импортные лицензии, что лишает их права напрямую поставлять переработанную нефть на местный рынок. Из-за этого они вынуждены заключать договоренности с местными дистрибуторами. Основным контрагентом Trafigura в Монголии была Lex Oil, продававшая нефтепродукты розничным компаниям. Trafigura поставляла нефть в кредит в обмен на обязательство дистрибутора заплатить после вычета пошлины из полученной прибыли.
Из материала Bloomberg следует, что в конце 2023 года финансовый отдел Trafigura в центральном офисе заметил рост рисков до сотен миллионов долларов и большое количество неоплаченных счетов. После этого от работы отстранили главного нефтетрейдера корпорации в Монголии Джононбаяра Эрдэнэсурена, работавшего в компании более десяти лет. Trafigura намерена взыскать с Lex Oil часть долга размером $1,1 млрд.
Bloomberg отмечает, что ситуация с Trafigura в Монголии вызвала в массмедиа и на рынке эффект «разорвавшейся бомбы». Это связано с тем, что масштаб убытков корпорации превысил объем нефтяного рынка страны. Монголия потребляет ежедневно около 35 тыс. баррелей нефти. Годовой объем потребления нефти в стране оценивается в $1 млрд. В общем объеме нефти, проданного Trafigura за год, доля Монголии составляет 0,3%.