В Петербурге четырем теневым банкирам вменили в вину обналичивание 1 млрд рублей
В Санкт-Петербурге арестовали четырех человек по подозрению в организации незаконной банковской деятельности, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Двоим из них суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще двоим — в виде подписки о невыезде. По версии следствия, подозреваемые обналичивали средства под видом мнимых сделок. Всего через обнальщиков прошло около 1 млрд руб., уточнила госпожа Волк.
Ирина Волк также опубликовала видео, на котором запечатлено задержание одного мужчины и проведение обысков в жилом помещении и офисе. По итогам обысков было изъято 6,7 млн руб. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Двоих фигурантов дела следствие считает организаторами, еще двоих — сообщницами. Каким судом была избрана мера пресечения, не уточняется. Следствие считает, что арестованные обналичивали средства юрлиц и физлиц через расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. Клиентам обналиченные средства возвращались за вычетом вознаграждения в размере 11–13%.