Томский суд рассмотрит дело об обнальщике 105 млн рублей
Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ). За семь лет фигурант дела обналичил 105 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал правоохранительного ведомства.
По версии следствия, 32-летний обвиняемый в период с 2017 года по апрель 2024 года оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от перечисленных сумм. Он фиктивно зарегистрировал 17 организаций, на расчетные счета которых поступили деньги для последующего обналичивания. Противоправная деятельность принесла фигуранту дела доход в размере 5,7 млн рублей.
По существу уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Томска.