В Москве суды арестовали активы фигурантов дела криптобиржи Cryptex
Материалы уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex переданы в Следственный комитет (СКР). Московские суды арестовали активы и банковские счета в рамках расследования дела. Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Ранее сообщалось, что пятерых фигурантов отправили под домашний арест, а одного — в СИЗО.
В октябре по этому делу суд отправил под домашний арест Артема Лысенко, Елену Полякову, Александра Терещенко, а также Руслана и Романа Ореховских. В ноябре суд арестовал еще одного фигуранта — Сергея Иванова. По версии следствия, все они создали преступное сообщество и вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, «на установленные следователями активы, банковские счета и другую недвижимость столичными судами наложен обеспечительный арест». По словам собеседника агентства, арестованы ценные бумаги Сергея Иванова в виде инвест-паев «Альфа-капитала» на общую сумму более 1,5 млн руб. Пресс-служба Преображенского райсуда Москвы сообщила ТАСС о продлении ареста Сергея Иванова, однако не уточнила, какие активы были арестованы.
СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для неправомерного оборота средств и доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали около 4 млрд руб.
Подробнее — в тексте «Ъ» «Следствие обрушило криптобиржу».