Организаторы Sincere Systems задержаны по делу о мошенничестве на $100 млн
МВД заявило о пресечении деятельности Sincere Systems Group LTD. Ее сотрудники, как утверждается, выманивали у граждан деньги в качестве инвестиций, а взамен передавали им выпускаемые компанией цифровые активы, «не обладающие реальной ценностью». 2 предполагаемых организатора арестованы, 30 человек доставили в подразделения полиции для следственных действий.
По данным МВД, Sincere Systems была создана гражданами Украины и действовала на территории России с 2020 года. Представительства находились в нескольких регионах. Сотрудники проводили семинары, вебинары и собрания. Пришедших на мероприятия убеждали, что Sincere Systems успешно торгует на рынке Forex, а также применяет искусственный интеллект в биржевой торговле. Инвесторам обещали 3–30% доходов в месяц.
Граждане России перечислили организаторам проекта больше $100 млн. Клиенты переводили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая «затем направлялась на кошельки организаторов проекта», утверждает МВД. Вкладчики получали не обладающие реальной стоимостью цифровые активы Sincere Systems. Клиенты не могли вывести деньги. Организаторы объясняли это блокировкой счетов и проведением аудита.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным МВД, деньги граждан переводились на украинские криптовалютные биржи, которые финансируют вооруженные силы Украины. Ведомство утверждает, что Sincere Systems размещала в соцсетях посты о финансировании ВСУ.