Вчера генеральный директор московского ТОО "ВМС" Леонид Ефимов получил из Следственного комитета МВД России постановление о наложении ареста на имущество возглавляемой им фирмы. Арест наложен в рамках расследования уголовного дела о хищении с помощью фальшивых авизо 3,5 млрд рублей через два филиала Уникомбанка, главным обвиняемым по которому проходит генеральный директор фирмы "АВА" Николай Костючков. Корреспонденту Ъ ПЕТРУ БРАНТОВУ удалось достаточно подробно проследить за ходом расследования этого классического хищения по фальшивому авизо и выяснить, что у следствия по этому делу едва ли ни больше трудностей, чем успехов в расследовании.
Адвокат г-на Костючкова Андрей Чувилев прокомментировал корреспонденту Ъ ход следствия. Уголовное дело было возбуждено в июле 1992 года по фактам хищений через Химкинское и Раменское отделения Уникомбанка. По данным следствия, генеральный директор фирмы "АВА" Николай Костючков, его заместитель Мурат Маушев и руководители фирмы "Ретро-Сервис" Григорий Меллер и Павел Устич организовали поступление 3,5 млрд рублей на два счета "Ретро-Сервиса" в этих отделениях Уникомбанка по нескольким фальшивым авизо. Затем эти средства были разбросаны по счетам около 200 коммерческих структур. По некоторым данным, следствию удалось вернуть около 2,5 млрд из похищенных средств.
По словам г-на Чувилева, первыми по этому делу (зимой 1993 года) задержали гг. Меллера и Устича, а затем г-на Маушева. И наконец, 8 марта был задержан г-н Костючков, которого, по словам адвоката, следствие считает организатором всей аферы. Адвокат считает, что действия огромной следственной группы, созданной для расследования этого дела (всего 48 следователей), отличаются "хаотичностью и пренебрежением к закону". Например, следователи ездили под Харьков к родителям г-на Костючкова и якобы убеждали их "надавить" на сына, чтобы тот признался, и, видимо, ничего не добившись, изъяли у стариков "Волгу". По словам адвоката, зимой 1993 года следователи задержали на 3 дня секретаршу г-на Костючкова Светлану Шатаеву и убеждали признаться, что она печатала авизовки. Ну и наконец, по мнению адвоката, самого г-на Костючкова задержали через месяцев после возбуждения дела потому, что следователи убеждали остальных задержанных дать показания против него. И добились нужных показаний от гг. Меллера и Устича.
Ведущие дело сотрудники следственного комитета МВД России категорически отказались комментировать корреспонденту Ъ ход следствия и даже выпады адвоката в свой адрес. Они лишь выразили удивление тем, что защитники жалуются на нарушения следствия не прокуратуре, а средствам массовой информации. Впрочем, по словам следователей, прокуратура осуществляет жесткий контроль за расследованием и пока не усмотрела в их действиях ничего противозаконного.
Между тем корреспонденту Ъ удалось выяснить, что адвокат не ошибается по крайней мере в том, что дело очень тяжело дается следствию. Следователям нужно проверить около 200 организаций, где осели средства по фальшивкам. Каждую из этих проверок провести непросто. К примеру, известно, что 113 млн рублей по фальшивкам были переведены на счет Фонда благотворительных инициатив Московского областного комитета общества Красного Креста, который тогда возглавлял Леонид Ефимов. Однако г-н Ефимов заявил следствию и корреспонденту Ъ, что он не знал, что за средства пришли на его счет, а "раз банк их прислал, значит, расписался в законности их происхождения, так как должен проверять его через РКЦ".
Г-н Костючков отказался от дачи показаний следователям. Впрочем, недостаток показаний, видимо, не смущает следствие. Вчера генеральный директор московского ТОО "ВМС" Леонид Ефимов получил из Следственного комитета МВД России постановление о наложении ареста на имущество возглавляемой им фирмы, в том числе склад итальянской мебели. Милиционеры объясняют эти действия тем, что в свое время "АВА" выступила одним из учредителей "ВМС" и передала ему часть своего имущества. Но арест наложен не только на некогда принадлежавшие "АВА" телефоны, телефаксы и другую оргтехнику, но и на то имущество, которое "ВМС" приобрела самостоятельно.
Ъ продолжит следить за ходом расследования.