Отмытые миллиарды оказались миллионами

В Пензе вынесли приговор еще двум участникам преступной группы, обвиняемым в осуществлении незаконной банковской деятельности. Одного из них осудили на три года условно, второго – на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. В 2021 году приговор вынесли 21 участнику преступной группы. По данным Железнодорожного районного суда, во главе ОПГ состоял предприниматель Игорь Чертов. Он создал преступное сообщество, которое с 2009-го по 2015 год помогало крупному бизнесу и чиновникам обналичивать деньги. Некоторые клиенты ОПГ были так же осуждены.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Пензенский суд огласил приговор еще двум членам организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег через нелегальный банк с 2009 по 2015 годы. В пресс-службе регионального управления СКР напомнили, что для проведения незаконных банковских операций была создана так называемая «обнальная» площадка с установленной платой 3% от общей суммы обналиченных средств. Финансовые махинации проводились через специально созданные соучастниками «технические» организации, которые заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. В ведомстве не называют ни имена фигурантов уголовного дела, ни наименования «псевдо-банка» и фирм. О задержании фигурантов и силовики не отчитывались.

Речь идет об участниках преступного сообщества, организованного в 2009 году местным предпринимателем Игорем Чертовым. Нелегальный банк был создан для помощи крупному бизнесу и другим предприятиям специально для обналичивания денежных средств. В своей схеме Чертов задействовал 23 ИП. В конце января 2019 года фигуранты отправились на скамью подсудимых. Двум из них удалось избежать уголовной ответственности, и приговор был вынесен 21 человеку. Среди них: Игорь Чертов, его заместитель Максим Климов, бухгалтер Лариса Портнова, предприниматели Максим Тимакин и Валерий Глухов, Андрей Ермошин, Олег Мусаткин, Вячеслав Копчак, Наталья Епифанцева, Дмитрий Туманов, Ольга Фомина. Всех их обвинили в создании нелегального банка и преступного сообщества, а также в теневом обороте средств (ст.187 ч.2; ст.172 ч.2 п.п.а,б; ст.210 ч.1 УК РФ).

По данным СКР, общая сумма обналиченных денег составила более 2,1 млрд руб., а, согласно релизу региональной прокуратуры – свыше 2,8 млрд руб. Однако в апелляционном определении, Пензенского областного суда от мая 2022 года указано, что доход от незаконной банковской деятельности составил только 94,8 млн руб. При этом в декабре 2024 года следователи сообщили, что сумма снизилась до 36 млн руб. В 2021 году шесть участников группы получили от двух до четырех с половиной лет общего режима и штрафы от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Остальным было назначено условное лишение свободы сроком от двух до трех с половиной лет.

Еще два фигуранта дела были осуждены только в декабре 2024 года. Одного приговорили к трем годам лишения свободы условно только за осуществление незаконной банковской деятельности в составе ОПГ (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 30 УК РФ), второго по той же статье и вдобавок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) – к 11 годам колонии строгого режима. По данному делу они были последними участниками преступной группы. При этом в релизе СКР и в судебном акте нет информации о том, что подсудимые признали вину.

Оценить вероятность того, что 2,1 млрд руб. это лишь та сумма, которую правоохранителям удалось доказать, невозможно без доступа к документам, считает партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. «Как правило, суды принимают решения, исходя из имеющихся доказательств. Срок следствия может быть ограничен как «статистическими традициями», так и сроками давности каждого отдельного деяния. Из-за ограниченного срока в дело «кладут» доказательства, которые относимы, достоверны и допустимы. При этом следствию может быть известна иная информация, свидетельствующая о преступной деятельности, но в настоящее время не подтвержденная объективно. Но нельзя сказать, что следствие упустило или проигнорировало какие-то моменты»,– пояснил юрист «Ъ».

По данным судебных актов от апреля и мая 2022 года, в группу обнальщиков входили владельцы среднего бизнеса. Среди клиентов компаний Чертанова оказалось ООО «Монолит-Строй», изначально зарегистрированное Максимом Тимакиным в 2011 году на ул. Московской, 88б в областном центре. С 2015 года в компании поменялся учредитель – им стал Виктор Скрипник, фирму перерегистрировали в Москве на 3-м проезде Марьиной Рощи. В феврале 2019 года фирма была ликвидирована, указано на сайте Rusprofile. Еще один контрагент занятых обналичиванием компаний – пензенское ООО «Автодом», бенефициаром которого, как ранее писал «Ъ», является учредитель ООО «Корпорация Дилижанс» и экс-депутат Олег Фомин.

Кроме того, в клиентуру «псевдо-банка» входило ЗАО «Никольский завод светотехнических изделий», существующее в Никольске Пензенской области с февраля 2001 года. По данным Rusprofile, НЗСС принадлежит ЗАО «Максел», управляющее холдинг-компаниями. Ранее Никольский завод владел магазинами керамики и стекла «СВЕ», «Химстекло» и ЗАО «Никольские художественные промыслы». Последние три организации в настоящее время ликвидированы. Также услугами незарегистрированной кредитной организации пользовались: литейно-механический завод «Машсталь», принадлежащий ООО «Элемент»; крупный застройщик ГК «Жилстрой» и ликвидированное в 2020 году ООО «Соцжилпроект», специализировавшееся на производстве бетона. Учредителем последнего являлось ныне ликвидированное АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которым руководил племянник экс-губернатора Вениамин Бочкарев. В феврале 2017 года АИК признали банкротом. В декабре того же года господина Бочкарева стали подозревать в мошенничестве при реализации программы по расселению граждан. Ему вменяли хищение бюджетных средств в размере 133 млн руб. и нецелевое использование 19 млн руб. В декабре 2019 года Вениамина Бочкарева приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 60 тыс. руб. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно – распорядительных и административно – хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года.

Еще одним клиентом преступной группы было АО «Лайтком», открытое в Пензе в 2001 году и специализирующееся на торговле аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. В перечне клиентов ООО УК «Рисан Комфорт», пивоваренный завод «Самко», ООО «Объединенные пензенские ликероводочные заводы», ООО «Пензенское управление строительства», нынешний поставщик управления дел губернатора и правительства Пензенской области ООО ЧОП «Ермак».

За услугами к Игорю Чертову также обращалось СМУП «Пензалифт», подведомственное управлению муниципального имущества Пензы. В апреле 2016 года Железнодорожный районный суд признал виновными в особо крупном мошенничестве бывшего гендиректора предприятия Николая Пашкова, его заместителя Владмира Белякина и начальника монтажного управления Дмитрия Долматова. Полученные ими средства перечислялись на счета фиктивных организаций за якобы выполненные работы по договорам подряда, затем обналичивались и передавались осужденным. Ущерб составил 13,5 млн руб. Суд приговорил Пашкова и его сообщников к четырем годам лишения свободы условно. В судебном акте от апреля 2016 года указано, что фигуранты согласились с обвинением и признали вину.

Застройщик ООО «Сурский квартал», некогда принадлежавший ОАО «АИК» также пользовался услугами Игоря Чертова, сказано в акте Пензенского областного суда. Согласно протоколам обыска, следователи изъяли документы, подтверждающие финансовые отношения между застройщиком и «техническими» фирмами. В регионе компания проработала восемь лет. По итогам 2015 года «Сурский квартал» занимал пятое место в области по количеству введенного в эксплуатацию жилья. В 2019 году признана банкротом с долгом более 72,6 млн руб.

Региональные чиновники тоже пользовались услугами «псевдо-банка». Соответствующие документы следователи изъяли из министерства здравоохранения Пензенской области с 2011 по 2015 годы и минсоцтруда, указывает суд.

В апреле 2022 года четверо осужденных – Максим Климов, Валерий Глухов, Олег Мусаткин и Андрей Ермошин пытались обжаловать приговор в кассационном суде. Однако решение судов нижестоящих инстанций было оставлено без изменений, указано на сайте Пензенского областного суда.

Кроме того, в мае того же года прокуратура подала иск Железнодорожный районный суд с требованием взыскать с 21 одного осужденного 94,8 млн руб. Фигуранты с иском не согласились, однако суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Нина Шевченко