С жителя Уфы взыскали подозрительный перевод в размере 14,8 млн рублей
Ленинский райсуд Уфы вынес заочное решение о взыскании в доход государства 14,8 млн руб., поступивших на счет жителя города. Деньги уфимцу перечилило ООО «РСМ». Операция привлекла внимание Росфинмониторинга.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, в Росфинмониторинге установили, что «РСМ» проводило сомнительные перечисления, направленные на погашение кредиторской задолженности, в том числе — уфимцу. Ответчик во время проверки пояснял, что средства на его счет попросили перевести знакомые родителей, впоследствии он перечислил деньги третьим лицам.
Прокуратура Ленинского района, проверив информацию контролирующего ведомства, пришла к выводу, что сделка была ничтожной, так как ООО «РСМ» по зарегистрированному адресу не работает, а получатель перевода не был трудоустроен в коммерческой фирме и не являлся ее кредитором. Суд согласился с выводами надзорного ведомства, поскольку законность получения денег не была доказана.
ООО «РСМ» зарегистрировано в феврале 2017 года в Уфе. Учредителем является Владимир Данилов. Компания специализируется на оптовой торговле. Компания находится в процессе ликвидации. В 2022 году прибыль организации составила 74 тыс. руб. при выручке 11,9 млн руб.