Группу теневых банкиров будут судить в Алтайском крае
В Алтайском крае перед судом предстанет группа теневых финансистов, насчитывавшая девять участников. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, подпольная финансовая организация действовала в Алтайском крае в 2018-2022 годах. За это время ее участники создали более 180 фирм, зарегистрировав их на подставных лиц. Общий оборот денежных средств по 1,5 тыс. банковским счетам превысил 2 млрд руб.
Теневой бизнес, говорится в деле, принес его создателям доход в размере более 48 млн руб. Более 17 млн руб. из этой суммы удалось легализовать путем заключения сделок по приобретению автомобилей.