В Подмосковье глава транспортной компании не уплатил 2,3 млрд руб. налогов
Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области закончило расследование дела в отношении гендиректора и учредителя логистической и транспортной компаний ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста», а также директора аффилированных организаций. Их обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Сумму ущерба, причиненного ими бюджету РФ, оценили в 2,3 млрд руб.
По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Стоимость арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб.
Также прошли обыски и выемки, проведено 6 налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд.
По данным «Ъ», гендиректором ООО «ЛК Веста» является Галина Кирсанова. Фактический руководитель (бенефициар) ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста» — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО «Западная логистическая компания» и ООО «Прологистика» Эдмундас Загребаев.