Незаконная банковская деятельность принесла жителю Ленобласти 48 млн рублей
Полиция задержала жителя Всеволожского района Ленинградской области, подозреваемого в ведении незаконной банковской деятельности, которая помогла ему обогатиться на 48 млн рублей. Также остановлена предполагаемая подельница, сообщили ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По информации правоохранителей, противоправная деятельность принесла им почти 50 млн рублей за 11 месяцев. Для этого житель Ленобласти зарегистрировал на свое имя юрлицо с широким спектром заявленных видов деятельности. На имя подконтрольных ему лиц были открыты ИП и фирмы-«однодневки». Полиция полагает, что его 38-летняя знакомая занималась бухгалтерским учетом. Офисы организации были открыты в Кудрово и деревне Кальтино.
С сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые помогали за вознаграждение юрлицам с переводом и снятием денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии). Деньги поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по фиктивным основаниям. Далее их выводили на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Обналиченные финансы передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки.
По факту выявленных эпизодов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Полиция продолжает работу для установления других соучастников преступления.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что по делу о легализации 150 тыс. мигрантов проходит экс-депутат МО «Колпино» Виктор Данишевский.