Федеральная таможенная служба (ФТС) вчера заявила о подаче в арбитражный суд Москвы иска против американского Bank of New York (BoNY) на 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). ФТС через адвокатов российского адвокатского бюро "Смаль и партнеры" и американской Podhurst Orseck фактически хочет продолжить в российском суде закрытое в ноябре 2005 года судом США "дело BoNY". Результатом иска может стать раскрытие имен компаний и физических лиц, пользовавшихся услугами BoNY в 1996-1999 году. В том числе и тех, которые за прошедшие десять лет стали крупнейшими финансовыми структурами России.
Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах. Он пояснил Ъ, что не имеет контракта с ФТС, а действует по поручению американской юридической компании Podhurst Orseck (Флорида), чьим клиентом является ФТС.
ФТС вчера официально подтвердила подачу иска, но отказалась комментировать его содержание, пообещав раскрыть всю информацию на пресс-конференции сегодня. В арбитражном суде Москвы вчера вечером не подтвердили информацию о том, что иск подан. "Правда, нельзя исключать, что заявление сдано в канцелярию незадолго до закрытия, а потому не успело пройти регистрацию и попасть в базу",— уточнил источник Ъ в суде.
Иск, согласно информации Ъ, полученной от юристов ФТС, требует от BoNY возмещения убытков ФТС, полученных от занижения в 1996-1999 годах "группой российских физических лиц и компаний" (определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию — роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY. Пресса также утверждала, что в деле замешаны старший вице-президент BoNY Наталья Кагаловская, а также ее муж Константин Кагаловский (см. справку на стр. 14), ранее работавший в банке МЕНАТЕП, входящий в группу РОСПРОМ-ЮКОС. Впрочем, на суде их имена не звучали.
Партнер Podhurst Orseck Стивен Маркс, прилетевший в Москву накануне, подтвердил Ъ, что иск готовился командой юристов его компании, Максим Смаль и еще несколько российских юристов, имена которых не раскрываются, являются "ее частью". Господин Маркс рассказал Ъ, что участвует в подготовке иска уже больше года, после того как в ноябре 2005 года стало ясно, что поведение BoNY в конце 90-х было "неподобающе". На вопрос, почему иск был подан против BoNY, а не против юридических лиц, нарушавших таможенное и валютное законодательство, в интересах которых, возможно, отмывались денежные средства, господин Маркс пояснил: многие из русских банков-корреспондентов BoNY банкроты, но в "любом случае, ничего из этого не могло бы случиться без участия BoNY."
По словам Максима Смаля, иск подан по американскому праву и основан на материалах расследования, проведенного прокуратурой США по делу BoNY. "Само исковое заявление небольшое — два-три листа,— говорит адвокат,— однако приложенные к нему материалы расследования составляют несколько сотен листов". Причину подачи иска в Москве, а не в США господин Смаль объяснил туманно: "После завершения дела в США американские адвокаты ФТС обратились в российским адвокатам с целью получить решение российского суда, которое должно быть исполнено в США". Арбитражный процессуальный кодекс действительно позволяет обращаться в суд по месту нахождения представительства компании, но только в том случае, когда "иск к юридическому лицу вытекает из деятельности его представительства". Господа Смаль и Маркс уверяют, что иск связан с деятельностью BoNY в США, а не его московского офиса.
Суть схем по уменьшению затрат на таможенную очистку товаров, причинивших ущерб России, адвокаты ФТС раскрыть отказались, сославшись на то, что "ФТС сейчас проводит расследования с последующей передачей материалов в правоохранительные органы". Сами схемы, скорее всего, традиционны: таможенная стоимость товаров могла занижаться с использованием, например, офшорных компаний и недобросовестных банков, осуществляющих переводы денег за рубеж. В частности, по словам Максима Смаля, в официальных документах по расследованию фигурируют Депозитарно-клиринговый банк (лицензия отозвана 17.11.1999.— Ъ) и Фламинго-банк (исключен из госреестра 26.07.2005.— Ъ). При этом долларовые расчеты всегда идут через банк-корреспондент в США, и таким центром мог выступать BoNY.
В московском и лондонском представительствах BoNY от комментариев отказываются. Как пояснил Ъ вице-президент по корпоративным коммуникациям главного офиса BoNY в Нью-Йорке Кевин Хейни, "ни один из наших сотрудников — ни в Москве, ни в Нью-Йорке — не видел этот иск ФТС". По его словам, пока банк не предпринимал никаких действий, ожидая информации из Москвы. Вчера вечером, впрочем, BoNY выпустил официальное заявление по поводу иска. В нем, помимо отрицания всех выдвинутых обвинений, банк информировал, что ранее к нему обращались некие юристы, представлявшиеся представителями ФТС, которые предлагали BoNY "за незначительную часть от указанной суммы" избежать предъявления исков — фактически, речь идет об обвинении в шантаже.
Podhurst Orseck указывает в числе корпоративных клиентов компании правительства России, Венесуэлы и ряда латиноамериканских стран. Впрочем, Стивен Маркс практически неизвестен как адвокат по подобным делам — ранее он специализировался на исках, связанных с авиакатастрофами. В частности, он фигурировал в исках по авиакатастрофе самолета компании "Сибирь" в 2006 году в Иркутске. Podhurst Orseck также готовила иск к табачным кампаниям США от имени правительства России с крупными денежными требованиями — по аналогии с иском, поданным ей от имени правительства Венесуэлы в 1999 году. Сам Маркс суть своего сотрудничества с правительством России раскрыть отказался.
В 1999 году интерес к делу проявлял тогда замглавы ФСБ Виктор Иванов, сейчас помощник президента. В 1999-2002 годах СМИ утверждали, что в расследовании "дела BoNY" существовала информация об отмывании через одну из компаний, фигурировавших в деле, BENEX, и компании ФИМАКО, созданной ЦБ для размещения части средств банка, средств кредита МВФ, выданного России осенью 1998 года. Сам Виктор Геращенко, впрочем, вчера заявил Ъ, что считает версию о связи иска ФТС к BoNY и работы ФИМАКО абсолютно несостоятельной.
Претензии к BoNY могут быть связаны с новым делом Михаила Ходорковского — в этой логике через BoNY могли легализоваться средства, выведенные компаниями ЮКОСа от налогообложения в России. Впрочем, по официальным данным, новые обвинения господину Ходорковскому охватывают действия его компании в 1999-2004 годах, а расследование "дела BoNY" заканчивается 1999 годом. Александр Темерко, бывший вице-президент ЮКОСа, заявил вчера Ъ, что вряд ли иск связан с обвинением. По его мнению, Россия намерена иском "вынудить США защитить BoNY суверенитетом" и отказать в исполнении возможных претензий российского суда к ним. Константин Кагаловский, переехавший с Натальей Кагаловской в Лондон, вчера отказался комментировать Ъ иск ФТС к BoNY — об иске он узнал от Ъ.
Иск ФТС к BoNY ставит под угрозу стабильность финансовой системы в первую очередь России: он может привести к замораживанию всех счетов и активов, которыми владеет BoNY. В первую очередь это акции российских компаний, на которые выпущены ADR и GDR (на вчерашний день рыночная стоимость этих бумаг составляла более $100 млрд). Всего BoNY участвует в примерно 30 программах по выпуску депозитарных расписок. "Так как по закону нерезиденты не могут являться номинальными держателями активов, Bank of New York юридически является владельцем ценных бумаг",— объясняет глава инфраструктурного института ПАРТАД Петр Лансков. "Риск того, что на акции российских компаний, на которые иностранный депозитарий выпускает ADR, GDR, может быть наложено взыскание по требованиям к этому депозитарию, гипотетически существует",— признает старший советник по правовым вопросам Центра развития фондового рынка Татьяна Медведева.
В случае наложения ареста на эти активы, предположил Сергей Бережный из Deutsche Bank, BoNY будет вынужден приостановить все действующие программы и объявить держателям ценных бумаг, что они не смогут осуществлять операции по их конвертированию. Кроме того, если будет доказана правомерность претензий таможенной службы, банку будет проблематично завоевывать новые мандаты на депозитарные программы, а потому большая доля рынка может уйти к основным конкурентам Bank of New York — Deutsche Bank и JP Morgan, полагает руководитель крупного иностранного инвестбанка. А репутационный ущерб может привести и к потере до 50% уже имеющихся программ.
Пока российские клиенты Bank of New York не торопятся отказываться от сотрудничества. Так, в банке ВТБ, который выбрал BoNY банком-депозитарием своих GDR, считают, что иск не затрагивает их интересов. "Соглашение с банком уже подписано, поэтому юридического смысла в отказе от его услуг нет,— заявил Ъ вице-президент ВТБ Василий Титов.— В данном случае уверен, что наши интересы не пострадают". Котировки акций российских компаний вчера снизились незначительно — в среднем на 1%.
Еще одним крупным риском является возможное появление информации о том, какие именно российские компании и физические лица были причастны к отмыванию в 1996-1999 годах денег через BoNY. Ранее ни одного имени не было раскрыто, но есть основания предполагать, что среди них может быть обнаружено не одно из имен списка нынешних миллиардеров Forbes — услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний. В этом случае иск ФТС к BoNY может оказаться "бомбой" не только по сумме требований, но и по политическим последствиям.