Прокуратура покончила с конвертационным центром
В пятницу прокуратура Донецкой области завершила досудебное следствие по делу крупнейшего в стране конвертационного центра, через который было обналичено 500 млн грн. Пресс-секретарь прокурора Донецкой области Илья Суздалев сообщил Ъ, что досудебное следствие длилось более девяти месяцев и всего по делу проходит семь человек (их имена не разглашаются в интересах следствия). По словам господина Суздалева, конвертационный центр в Донецке был ликвидирован сотрудниками налоговой милиции в июле прошлого года. Его организовали в 2004 году четверо дончан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Они зарегистрировали на подставных лиц около 20 предприятий, деятельность которых носила фиктивный характер, а финансово-хозяйственные операции существовали только на бумаге. За два года деятельности центра его услугами успели воспользоваться должностные лица предприятий Донецкой, Запорожской, Луганской областей и Крыма. Господин Суздалев отметил, что на расчетных счетах фиктивных предприятий сейчас арестовано свыше 4 млн грн.
В настоящее время организаторам центра предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы, легализации и отмывании средств, добытых преступным путем, фиктивном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, присвоении денежных средств путем злоупотребления служебным положением. В рамках досудебного следствия прокуратура Донецкой области подала иск о возмещении материального ущерба на сумму более 5 млн грн.