В деле против The Bank of New York, иск к которому на $22,5 млрд предъявила Федеральная таможенная служба, обнаружились первые проблемы. Московское представительство банка заявило, что иск к нему направлен не по адресу. По мнению юристов, закон позволяет таможенной службе привлечь ответчиком сам американский банк, но тогда судебное разбирательство может затянуться на годы.
Первое предварительное заседание по делу Федеральной таможенной службы (ФТС) против The Bank of New York (BoNY), проведенное вчера арбитражным судом Москвы, продолжалось не более десяти минут. Значительно большего времени потребовала организация телесъемки и поиск стульев для журналистов. На заседание явились только представители ФТС. Сразу после проверки доверенностей и открытия заседания судья Людмила Пулова объявила о появлении в деле новых обстоятельств. В понедельник вечером представительство BoNY Company Inc. (компания, указанная ответчиком и расположенная в Москве по адресу Последний переулок, 17) направило в суд документы. В них представительство возражало против того, что истец именно ему направил копию искового заявления, поскольку к нему не могут быть адресованы требования ФТС.
"Беглый взгляд на документы дает понимание того, что в Нью-Йорке есть две разные организации с похожими названиями — BoNY и BoNY Company,— рассказал Ъ адвокат ФТС Максим Смаль, присутствовавший в суде.— Ответчик пытается доказать, что является представительством какого-то другого BoNY, а в наличии или отсутствии связи между двумя этими банками еще предстоит разобраться". Вчера адвокаты ФТС, увидев документы, попросили дать им время для осмысления ситуации, и суд объявил перерыв до вторника.
Дело против BoNY с самого начала сопровождалось недоразумениями. Исковое заявление к BoNY, с которого ФТС требует взыскать $22 млрд, поступило в арбитражный суд Москвы только 23 мая, спустя неделю после того, как адвокаты объявили о его подаче. В суде исковое заявление ФТС месяц оставалось без движения в связи с неуплатой госпошлины и отсутствием сведений о направлении документов самому BoNY.
Суть претензий к банку также до сих пор точно не ясна: известно только, что иск предъявлен по американскому праву и основные требования основаны на антикоррупционном законе RICO. Этот закон позволяет требовать возмещения убытков в трехкратном размере. В ноябре 2005 года руководство самого BoNY признало, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в схемах ухода от налогов и легализации средств, использовавшихся российскими компаниями-импортерами, сообщил на пресс-конференции 20 мая американский адвокат ФТС Стивен Маркс. По его словам, сумма $22,5 млрд получилась из трехкратного увеличения $7,5 млрд — размера отмытых средств, якобы признанного банком. С самим же текстом искового заявления журналистам ознакомиться пока не удается: и суд, и ФТС соответствующие запросы отклоняют.
Юристы считают, что рассмотрение дела, скорее всего, продолжится. "Если суд установит, что московское представительство — ненадлежащий ответчик, то истец вправе будет заменить ответчика на американский BoNY, согласиться на привлечение его вторым ответчиком либо оставить ответчиком только представительство",— комментирует замдиректора компании "Право и консультации" Павел Монаков. В последнем случае, по словам юриста, суд должен будет вынести решение об отказе в иске, поскольку взыскать что-либо с ненадлежащего ответчика нельзя, а привлечение ответчиком самого BoNY поставит вопрос, вправе ли рассматривать это дело арбитражный суд Москвы.
Партнер юридической фирмы ЮСТ Артур Рохлин допускает, что в случае замены ответчика на BoNY дело все же можно будет слушать в Москве. "В судебной практике нет однозначного ответа, будет ли замена ответчика на BoNY основанием для прекращения дела в арбитражном суде Москвы, поскольку при подаче иска правила о подсудности были соблюдены,— считает господин Рохлин.— А в случае если BoNY будет привлечен соответчиком, у арбитражного суда Москвы будет еще больше оснований рассмотреть дело".
Привлечение ответчиком американского BoNY будет означать, что судебное разбирательство затянется на годы. "Уведомление иностранных участников происходит через Минюст и МИД и занимает всякий раз не менее полугода",— говорит Артур Рохлин. Это, впрочем, даст возможность заинтересованным лицам вести с BoNY переговоры, используя судебное дело для давления. Сам BoNY после известия о подаче иска в суд официально заявил, что ранее к нему обращались некие юристы, называвшие себя представителями ФТС, которые предлагали BoNY "за незначительную часть от указанной суммы" избежать предъявления исков.