Останкинский суд Москвы вчера санкционировал арест второго фигуранта скандального дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм — главного специалиста департамента развития Банка проектного финансирования (БПФ) Татьяны Горбачевой. В пятницу был арестован ее предполагаемый сообщник — руководитель дополнительного офиса "Перово" ОАО "Мастер-банк" Дмитрий Андросюк.
Вчерашнее заседание по вопросу о мере пресечения для госпожи Горбачевой было повторным. Первое состоялось в пятницу, когда перед судьей предстал и второй фигурант дела — руководитель перовского офиса Мастер-банка Дмитрий Андросюк. Господина Андросюка арестовали, а относительно Татьяны Горбачевой суд решения не принял. Следователь следственной части ГУ МВД по ЦФО Дмитрий Жигарев, мотивируя необходимость ареста госпожи Горбачевой, в частности, заявил, что, находясь на свободе, она может скрыться. По словам следователя, у подозреваемой даже не было постоянного места жительства. Татьяна Горбачева в ответ заявила, что имеет квартиру в Одинцовском районе Подмосковья. К тому же подозреваемая сообщила, что беременна. Однако справок о праве собственности на квартиру и беременности ее защита предоставить не смогла. Суд отложил рассмотрение вопроса на 72 часа. Вчерашнее заседание началось с того, что адвокаты госпожи Горбачевой предоставили судье документы на квартиру и справку о беременности. На этот раз заседание заняло чуть больше часа. Взвесив аргументы сторон, суд постановил Татьяну Горбачеву арестовать.
Как рассказали Ъ в ГУ МВД по ЦФО, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, по которому проходят Татьяна Горбачева и Дмитрий Андросюк, было возбуждено следственной частью главка в начале августа 2007 года. Документировать же деятельность преступной группы (по версии следствия, в нее помимо арестованных входили еще два человека) оперативники ГУ МВД по ЦФО начали с 2006 года, когда все фигуранты дела работали в БПФ.
Судя по всему, именно тогда подозреваемые разработали схему незаконной обналички и отмывания крупных сумм с последующим их выводом на счета зарубежных компаний. Деньги переводили через счета нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта. Таким образом реальные владельцы обналичиваемых средств уходили от уплаты налогов. По данным сыщиков, только через одну подставную фирму за последние месяцы было обналичено и укрыто от налогов более 2,5 млрд руб. Как утверждают сыщики, сотрудники банков получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3% до 7% от обналичиваемой суммы.
Первым 19 сентября 2007 года задержали Дмитрия Андросюка. Его взяли рано утром, когда банкир вышел из своего дома на 11-й Парковой улице и собирался ехать на работу (Татьяну Горбачеву задержали ближе к вечеру.— Ъ). Оперативники привезли его в головной офис Мастер-банка (Руновский переулок, 12). "Представители МВД предъявили запрос на документы, связанные с обслуживанием счетов физлица, нашего клиента, и получили их",— заявила тогда Ъ начальник пресс-службы Мастер-банка Ирина Кошурникова. По данным Ъ, этим "физлицом" оказался сам господин Андросюк. По версии следствия, некоторые операции господин Андросюк осуществлял как физическое лицо: в частности, крупные суммы были переведены за рубеж через счета зарегистрированной на его имя фирмы-однодневки. Во время обыска в столичной квартире и на даче господина Андросюка в Калужской области оперативники обнаружили поддельные печати фирм-однодневок.
Тогда же в филиале Лефко-банка (Тетеринский переулок, 48) сыщики провели выемку содержимого двух ячеек депозитария, арендованных фигурантами дела. В одной обнаружили документацию и печати, а вторая использовалась как временное хранилище уже обналиченных денег.