Волгоградские банки проверят на обналичку

В ГУВД Волгоградской области объявили о возбуждении очередного уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств на территории региона. Следователи выявили организованную преступную группировку, состоявшую из 50 человек. Как сообщили в ГУВД, в деле фигурируют 40 фирм-однодневок и 15 волгоградских филиалов банков, через которые были обналичены более 2 млрд руб. Следователи не исключают, что в ближайшее время к некоторым из них будет проявлен более пристальный интерес, и фигурантами дела также станут несколько «бюджетных организаций» Волгограда.

Следственное управление УВД Волгограда возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере») и ст. 173 («Лжепредпринимательство») по факту обналичивания через 15 волгоградских филиалов иногородних банков более 2 млрд рублей. На этой неделе сотрудники оперативно-розыскной части Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) провели задержания и обыски в квартирах и офисах членов «организованной преступной группы (ОПГ), оказывавшей юридическим и физлицам услуги по уходу от уплаты налогов». По информации ГУВД, ОПГ была организована в 2004 году, в нее входило около 50 человек, которые «поставили на поток» реализацию незаконных схем по уклонению от уплаты налогов и незаконной «обналичке». В ходе следственных действий были изъяты печати, серверы, флешкарты и учредительные документы более 100 фирм-однодневок. По материалам предварительного следствия, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц ООО «Ореон», ООО «Зенит» и еще около 40 фирм, с которыми контрагенты заключали прямые договора на указание услуг. Затем перечисленные деньги либо сразу обналичивались, либо поступали транзитом на другие расчетные счета. По данным сыщиков, в этой цепочке косвенно были задействованы бюджетные организации Волгограда, а «заказчиками» ОПГ выступали предприятия Волгоградской области, московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Актив группы составляли профессиональные экономисты, юристы и предприниматели, поэтому, как отмечают следователи, «схемы были организованы со знанием дела». Часть фирм «для прикрытия» действительно имела лицензии на строительную деятельность, в некоторых был штат юристов и работников, выполнявших функцию «прикрытия». По данным следствия, стоимость услуг ОПГ варьировалась в пределах 6-8% от обналиченной суммы. В ГУВД также не исключают, что фигурантами дела могут стать руководители нескольких волгоградских муниципальных образований и «ряда коммерческих организаций». В итоге уголовное дело может быть дополнено фактами незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы и отмывания денежных средств в отношении бюджетных организаций Волгограда.
Это уже не первое уголовное дело на территории региона за последний год по факту обналичивания. В мае прокуратура Волгоградской области объявила о том, что через волжский филиал «Волгопромбанка» было незаконно обналичено 2 млрд рублей. В июле в Волгограде были задержаны трое сотрудников московской фирмы «Русская инвестиционная группа», у которых изъято более 50 млн рублей. В начале августа департамент экономической безопасности МВД объявил о расследовании фактов незаконного обналичивания через ОАО «Волго-Дон банк» более 3 млрд рублей, а в конце августа у банка была отозвана лицензия. В ГУ Банка России по Волгоградской области „Ъ“ вчера заявили, что о каких-либо действиях надзорного органа в отношении филиалов банков, о которых упоминают правоохранительные органы, говорить пока рано: «Официальной информации по этому делу пока нет, кроме того утверждать, что в схеме сознательно участвовали именно банки, нельзя, — пояснил „Ъ“ заместитель начальника Главного управления Банка России по Волгоградской области Андрей Перетокин. — Если же речь шла о конкретных сотрудниках, то это прямая компетенция правоохранительных органов». В ассоциации коммерческих банков Волгоградской области вчера не смогли прокомментировать ситуацию, отметив, что о расследуемом уголовном деле узнали от корреспондентов „Ъ“ и пока говорить о чем- либо рано. Руководителя одного из филиалов московского банка, согласившегося дать неавторизованный комментарий, удивило количество задействованных в схеме филиалов. «Скорее всего, у банковских сотрудников была некая договоренность с участниками схемы, поскольку такое количество денег невозможно выдать в текущем режиме», — считает собеседник „Ъ“. По его словам, речь идет о классической схеме обналичивания, в которой используются, либо строительные либо сельскохозяйственные предприятия. «Эти предприятия в отличие от остальных обычно запрашивают большой объем наличных средств, что связано с особенностью их работы — закупкой оборотных средств, выдачей зарплаты, — пояснил собеседник „Ъ“. — Обычно в таких схемах используется недобросовестный банк, куда заводятся «чистые» деньги, а затем их, предварительно прогнав через цепочку счетов, снимают». При этом, по мнению собеседника „Ъ“, 2 млрд для такой группы, действовавшей на протяжении нескольких лет — довольно скромная цифра и, скорее всего, в ходе расследования будет увеличена.
Александр Васильев,
Елена Пашутинская