В Волгограде облГУВД готовится предъявить обвинение арестованному на прошлой неделе учредителю волгоградского представительства компании «Финам» Дмитрию Зацаринному. Следователи подозревают, что он организовал финансовую пирамиду, в которую привлек несколько миллиардов рублей. В ГУВД не исключают, что в уголовном деле могут появиться фигуранты из московского руководства инвесткомпании. В «Финаме» отрицают свою причастность к этому делу и подчеркивают, что прекратили сотрудничество с арестованным «сразу после того, как стало известно о его собственных делах с частными инвесторами».
По информации следователей, Дмитрий Зацаринный занимается брокерской деятельностью с 1998 года и хорошо известен в деловых кругах региона. «Работал он мастерски. Убеждая клиентов в том, что имеет из Москвы ценную биржевую информацию о наиболее перспективных акциях, он обещал до 500% процентов годовых и первое время действительно выплачивал до 30-40% в месяц. Используя имя известной компании, Зацаринный наладил дружеские связи с крупнейшими банкирами, финансистами и бизнесменами Волгограда, которые часто отдавали ему под простые расписки десятки миллионов рублей. Таким образом в списке обманутых клиентов оказался весь цвет города», — пояснил источник „Ъ“ в руководстве УНП. Следователи подчеркивают, что им еще предстоит выяснить «степень участия» в махинациях московского руководства компании «Финам», однако отмечают, что «все привлеченные инвестиции» Дмитрий Зацаринный перечислял на свой брокерский счет в ЗАО «Инвестиционная компания «Финам». По словам сыщиков, «сейчас там нет ни копейки». Сейчас правоохранительные органы готовятся предъявить Дмитрию Зацаринному обвинение и определяются с квалификацией преступления. Предварительно речь идет о ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), однако следователи не исключают, что в деле появятся эпизоды, связанные с уклонением от уплаты налогов.
В компании «Финам» подчеркнули, что Дмитрий Зацаринный уже не является представителем ЗАО в Волгограде и выразили готовность сотрудничать со следствием. По информации компании, Дмитрий Зацаринный развивал «Финам» в Волгограде с 1998 года. В 2003 году он отошел от самостоятельного управления компанией, но продолжал представлять ее интересы в регионе. «Мы прекратили сотрудничество с ним в августе, сразу после того, как нам стало известно о его собственных делах с частыми инвесторами. Кстати, среди них контрагентов «Финама» — меньшинство. Все-таки наши клиенты достаточно грамотные люди, чтобы понимать, к чему приводят такие схемы. Собственно, именно от них мы и получили информацию о деятельности Зацаринного, после чего провели проверку и сменили его», — сообщил пресс-секретарь компании Владислав Кочетков. Он признал, что арестованный «иногда использовал свой кабинет для переговоров с обманутыми им людьми», но опроверг информацию о том, что господин Зацаринный «открыто использовал авторитет московских брокеров» и как-то согласовывал с ними свои действия. «Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами и будем рады помочь следствию. Компания с оборотом в $100 млрд не будет связываться с 1 млрд рублей», — подчеркнул господин Кочетков. По его словам, сейчас «Финам» подбирает нового представителя в регионе, а пока волгоградский офис находится под прямым управлением Москвы. Отметим, что Волгоград называют «родиной финансовых пирамид». Именно здесь в середине 90-х появились «Хопер-инвест» и «Русский дом Селенга». Эксперты по-разному ответили на вопрос, можно ли новое дело расценивать как очередную «пирамиду». «При стандартной процедуре брокерской деятельности каждому контрагенту необходимо открыть счет и зарегистрироваться на бирже. Если арестованный брал деньги под расписку — это уже его личные отношения с клиентом, и компания к этому отношения не имеет», — считает гендиректор ЗАО «Финансовый брокер Август» Карэн Туманянц. «Трудно представить, что сотни умных людей без каких-либо гарантий со стороны головной компании отдали ее представителю десятки миллионов рублей. Или здесь работала организованная группа, или на самом деле господина Зацаринного зовут Остап Бендер», — отметил руководитель одной из волгоградских брокерских компаний, отказавшийся от авторизованного комментария.
Александр Васильев