Пермских адвокатов обязали «стучать» по правилам

Адвокатская палата Пермского края (АППК) утвердила и на днях разослала «Правила внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмывания) преступных доходов». В правозащитном сообществе новый документ назвали инструкцией по доносительству на своих доверителей. Президент АППК Анатолий Григорьев заявил „Ъ“, что в соответствии с российским законодательством уже два года подобным правилам должны следовать все юридические лица.

Вчера в распоряжении „Ъ“ оказался документ — «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — который на днях был разослан под расписку всем пермским адвокатам. Объемный документ разработан негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата Пермского края» и утвержден 31 января на заседании ее совета. Со ссылкой на ряд федеральных законов, постановлений и распоряжений российского правительства пермским правозащитникам поручено вести учет всех граждан и юридических лиц, обратившихся за правовой помощью. Авторы проекта не исключают, что при консультации могут «всплыть» нарушения на предмет отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. В числе критериев выявления сделок названы излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции или представление клиентом информации, проверка которой «является слишком дорогостоящей».

Особое внимание адвокатов должна вызывать не только туристская деятельность, реализация предметов искусства и антиквариата, внешнеэкономические операции, но и «любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания)». При этом кредитные организации, страховые и лизинговые компании, почта, телеграф, ломбарды, «подтвердившие в письменном виде наличие и реализацию у них правил и программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», отнесены к типам клиентов низкого риска.

Отныне адвокаты обязаны документально фиксировать и хранить не менее пяти лет имеющиеся сведения и документы, включая их копии, «прямо или косвенно связанные с зафиксированными сделками», и образец подписи каждого клиента. Фиксацию информации и сбор документов надо вести таким образом, дабы они могли быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Адвокаты должны самостоятельно направлять всю добытую информацию в уполномоченный орган — финансовую разведку. Последние строки правил объясняют адвокатам законность их новых обязанностей: «Предоставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений и документов по вышеуказанным сделкам... не является нарушением адвокатской, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств)».

Опрошенные „Ъ“ на условиях анонимности адвокаты назвали полученный документ признаком полицейского государства, инструкцией по доносительству и «кодексом стукача». «Я даже не стал читать до конца эту бумагу, — заявил „Ъ“ один известный правозащитник, попросивший не упоминать его имя в печати. — Для меня руководством являются Конституция, закон об адвокатской деятельности и адвокатуре, кодекс профессиональной этики, Уголовно-процессуальный кодекс. А там адвокат приравнен к священнику, который не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах исповеди. И никто, кроме самого доверителя, не может освободить адвоката от обязанности хранить профессиональную тайну».

Президент АППК Анатолий Григорьев вчера сказал „Ъ“, что издание правил было вынужденной мерой. «Их утверждение и так задержалось на два года. За неисполнение требований действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов грозил штраф до 60 тыс. рублей, — сообщил господин Григорьев. — Подобным правилам обязаны следовать нотариусы, аудиторы, все юридические лица. Хочешь — не хочешь, а „стучи“!» Президент АППК признал, что палата не располагает сведениями о направлении или ненаправлении кем-либо из пермских адвокатов информации о своих клиентах в финансовую разведку. «Вообще это труднодоказуемо — будто адвокат о чем-то намеренно не сообщил», — отметил господин Григорьев.
Михаил Лобанов