В Уфе арестованы 47-летние директор образованного в 2002 году кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Уфакредит» Анатолий Полухин и финансовый директор Нина Смольникова. Кооператив привлекал средства пайщиков под 40-70% годовых и «лопнул» в 2007 году. В МВД Башкирии, главное следственное управление которого ведет расследование возбужденного по этому факту дела, квалифицируют предприятие как финансовую «пирамиду», причинившую ущерб 4,5 тыс. вкладчиков на сумму 600 млн руб.
В ноябре 2007 года местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту невыплаты денег пайщикам по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение вверенного имущества в особо крупных размерах») и ч. 2 ст. 159 («Хищение путем мошенничества, совершенное группой лиц»). Главными подозреваемыми стали директор КПКГ Анатолий Полухин и финансовый директор Нина Смольникова. Следствие провело серию обысков, арестовало все имущество, находящееся на балансе кооператива, изъяло 59 коробок документов. Активы кооператива были оценены примерно в 67 млн руб., остальные средства, по мнению следствия, выведены за пределы Башкирии.
Как считают в МВД РБ, директор в нарушение устава и законодательства распоряжался финансами без одобрения комитета по займам и согласования с общим собранием вкладчиков и выдал около сотни кредитов, во многих случаях — без залога. Так, не возвращены около десятка займов по 2-4 млн руб., причем двое из должников проживают за рубежом — на Украине и в ОАЭ. Для их привлечения к процессу в МВД РБ намерены обратиться в Интерпол. Общее число потерпевших, по данным следствия, составило 4,5 тыс. человек, а причиненный им ущерб — около 600 млн руб.
На прошлой неделе руководителям кооператива было предъявлено первое обвинение — по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Господину Полухину при этом была изменена мера пресечения — он был арестован, хотя с ноября прошлого года находился под подпиской о невыезде. Как пояснил глава МВД РБ Рафаил Диваев, ему «была дана возможность вернуть людям деньги». Однако этого не случилось, более того, пояснили „Ъ“ в МВД, он «уклонялся от явки к следователю». Одновременно была арестована и финансовый директор.
Как сообщил „Ъ“ замначальника УБЭП МВД РБ Ринат Халиков, инкриминируемые обвиняемым преступления относятся к разряду тяжких и предусматривают до 12 лет лишения свободы. Сами руководители кооператива, впрочем, своей вины, по данным „Ъ“, не признают и объясняют произошедшее кризисом, в который попал КПКГ из-за невозврата кредитов. По мнению защиты, сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, преувеличена, поскольку высчитана с учетом обещанных процентов. Руководство самого «Уфакредита», как писал „Ъ“, инициировало в арбитражном суде Башкирии процесс о признании кооператива банкротом. Первое заседание запланировано на 19 марта.
Гульчачак Ханнанова, Уфа