Представитель следственного комитета (СК) при прокуратуре РФ по Самарской области сообщил 17 марта, что Интерпол по российскому запросу обнаружил место нахождения бывшего главы датской компании Volgotanker Marine Services Ильи Кацнельсона, обвиняемого в мошенничестве, легализации доходов и превышении служебных полномочий в рамках дела ОАО "Волготанкер", некогда крупнейшей судоходной компании в России.
По словам пресс-секретаря следственного управления следственного комитета по Самарской области Ирины Дорошенко, "по линии Интерпола установлено, что Кацнельсон в настоящее время находится в Германии". "Мы начали подготовку документов для передачи в Генпрокуратуру РФ, которая начнет процедуру экстрадиции", - сообщила она. Руководитель следственного управления СК Юрий Слива в свою очередь сообщил, что Интерпол занимался поисками Канцельсона по запросу руководимого им подразделения.
Напомним, в октябре прошлого года Самарский облсуд вынес приговор четверым экс-руководителям ОАО "Волготанкер". Главный бухгалтер компании Любовь Базильская получила шесть лет колонии, бывший начальник самарского филиала "Волготанкера" Владимир Коряков – семь лет заключения. Двое других менеджеров – начальник службы безопасности Евгений Артюхов и руководитель отдела судоходной политики Юрий Исаичев – получили условные сроки (шесть и пять лет соответственно).
Уголовное дело против руководства ОАО "Волготанкер" по факту незаконного возмещения НДС за 1999-2005 годы в сумме около 988 млн руб. прокуратура возбудила 11 августа 2004 года. Затем претензии возросли до 9,5 млрд руб.– в такую сумму сейчас прокуратура оценивает ущерб от действий руководителей "Волготанкера" государству как одному из акционеров компании. Изначально дело было возбуждено в отношении семи фигурантов: вместе с Владимиром Коряковым, Юрием Исаичевым, Евгением Артюховым и Любовью Базильской прокуратура предъявила обвинение экс-председателю совета директоров предприятия Александру Александровичу, исполнительному директору управляющей компании "Волготанкер-АМС" Андрею Азарову и главе датской компании Volgotanker Marine Services Илье Канцнельсону (они обвиняются в злоупотреблении полномочиями). Однако затем в отношении этих троих топ-менеджеров дело было выделено в отдельное производство.
В конце февраля 2005 года облпрокуратура заочно предъявила им обвинение в мошенничестве и легализации доходов, объявила в международный розыск. Позднее, используя приговоры, вынесенные высшему менеджменту "Волготанкера" в России, прокуратура обратилась к Великобритании с запросом на экстрадицию Андрея Азарова, однако британская сторона 28 февраля ответила на просьбу о выдаче отказом.
ОАО "Волготанкер", одним из крупнейших речных перевозчиков нефтепродуктов в России, до 2000 года управляли структуры НК ЮКОС. До 80% акций компании контролируются ее менеджерами через офшоры, остальные акции принадлежат государству. После возбуждения уголовного дела и предъявления налоговых претензий к компании она фактически развалилась. В настоящее время на счета и флот "Волготанкера", состоящий из 353 судов, наложен арест. Производственная деятельность не ведется с навигации 2006 года. В первом квартале 2006 года пароходство получило 158 млн руб. чистого убытка. Количество работников ОАО сократилось с 10 тыс. до 2 тыс. человек.