Как сообщили в главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу, одна из крупнейших в России компаний, торгующих электронной техникой, "Эльдорадо" подозревается в неуплате более 7 млрд руб. налогов. В МВД подтвердили, что в настоящее время в офисе компании проводятся обыски.
Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Центральному федеральному округу Анжела Кастуева заявила: "мы подтверждаем, что обыски в центральном офисе компании "Эльдорадо" проводят наши сотрудники. Обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов)".
По словам работников МВД, уголовное дело было возбуждено 1 апреля в отношении гендиректора "Эльдорадо". Речь идет о неуплате налогов на сумму более 7 млрд руб в период 2004-2005 годов. Следствие устанавливает фирмы, которые были вовлечены в преступную схему по неуплате налогов. В "Эльдорадо" не комментируют эту информацию.
В конце марта этого года московская налоговая инспекция N 28 предъявила ООО "Эльдорадо" 15 млрд руб. ($640 млн) налоговых претензий. Согласно материалам проверки, крупнейший российский ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов.
Напомним, что ранее основной владелец сети Игорь Яковлев отрицал наличие готового решения налоговой инспекции и говорил только о 8 млрд руб. налоговых претензий. Формально проверку проводила московская инспекция N 28, в которой "Эльдорадо" состоит на учете.
Однако в группу проверяющих были включены специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) из команды главы юридического управления ФНС Антона Устинова. Они же в свое время занимались делом ЮКОСа, а проверка "Эльдорадо" стала для них одним из последних заданий: 1 февраля управление упразднено в рамках реорганизации службы.
Налоговики считают, что "Эльдорадо" занималось "серым" импортом товаров, проводя его через длинные цепочки посредников, что приводило к завышению цен на товары в 2,5-15 раз, причем посредники налоги не платили. В числе претензий – более 8,6 млрд руб. недоимки по НДС, свыше 3,445 млрд руб. штрафа, более 3 млрд руб. пеней.
"Эльдорадо" - одна из крупнейших розничных сетей по продаже бытовой техники и электроники в России и Восточной Европе. Под брендом "Эльдорадо" работает 1,1 тыс. магазинов бытовой техники и около 460 салонов связи в более чем 800 городах России и Украины. Оборот компании в 2007 году составил около $6 млрд.