В Ленинградской области сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ совместно с оперативниками УБЭП ГУВД ликвидировали несколько подпольных металлургических цехов, занимавшихся незаконными экспортными поставками алюминия и получавшими незаконное возмещение НДС. По данным ДЭБа, размер ущерба, причиненного государству "черными металлургами", составил 300 млн рублей.
Как сообщил Ъ начальник пресс-службы ДЭБ РФ Андрей Пилипчук, заинтересовавшие милиционеров компании сбывали продукцию вторичной переработки, изготовленную на небольших кустарных производствах с нарушением действующего законодательства в области промышленной и экологической безопасности. Оперативники проверили деятельность как продавцов металла, так и производителей, и установили, что все предприятия входили в единую систему, с помощью которой организаторы получали прибыль от незаконного производства и перепродажи алюминия и мошеннического возврата НДС.
Технология была довольно простой. На промышленных предприятиях за наличный расчет скупался лом цветных металлов. Затем металл сортировался. Алюминий перерабатывался кустарным способом — в подпольных "литейных цехах" из него отливались болванки, пригодные для транспортировки. Естественно, что никаких лицензий на скупку лома, переработку металла и его реализацию "черные металлурги" не имели. Кроме того, в производственных цехах не соблюдались элементарные санитарные нормы, газоочистная техника фактически не работала, а отходы производства не вывозились в установленные места, а просто сваливались на землю неподалеку от предприятий. Что, по словам Андрея Пилипчука, "в конечном итоге отрицательно отражалось на здоровье не только работников, но и жителей близлежащих жилых кварталов". Кстати, по данным Ъ, цеха по переплавке алюминия в основном располагались прямо на территориях предприятий, где происходила скупка лома.
После переработки металл, также за наличный расчет, продавался специально созданным фирмам-однодневкам, а те по фиктивным накладным передавали его торговым компаниям. Затем "легализованный" алюминий поставлялся зарубежным покупателям. После проведения экспортных операций конечный продавец предъявлял в налоговые органы "липовые" бухгалтерские документы, в которых указывалась завышенная сумма, якобы затраченная им на закупку алюминиевых болванок, и требовал возврата НДС.
По словам руководителя пресс-службы ДЭБ, только в результате незаконных возвратов НДС государство потеряло порядка 300 млн рублей. "Действуя в единой цепочке криминальных схем ведения хозяйственной деятельности, мошенники делили незаконно возмещаемые из федерального бюджета или зачитываемые суммы НДС между собой. В настоящее время в отношении руководителей фирм, входивших в преступную цепочку, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Деятельность организаций прекращена".
Как утверждают в МВД, подобные схемы преступники используют практически по всей России. Такую же организацию сотрудники ДЭБ совместно с Ростехнадзором выявили на одном из литейно-механических заводов Московской области. На его территории располагалось несколько предприятий, осуществлявших незаконное производство алюминиевых сплавов. При обысках в офисных помещениях оперативники обнаружили печати и документы сторонних организаций, а также иностранной оффшорной компании, используемой для оформления экспортных поставок алюминиевых сплавов.
Владислав Литовченко