Вчера в Краснодаре вынесен приговор бывшему управляющему краснодарским филиалом ОАО КБ «Фундамент-Банк» Сергею Сапожникову, его заместителю Наталье Безуглой и главному бухгалтеру Наталье Васильевой, которые обвинялись в незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве и изготовлении поддельных платежных документов. Все подсудимые получили по четыре с половиной года лишения свободы, однако для обеих женщин исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми возраста 14 лет. Подсудимые не признали себя виновными.
Подписи на чеках, накладных, договорах и счетах-фактурах от имени подставных фирм, по мнению суда, подделывались сотрудниками банка по указанию Сергея Сапожникова. Как следует из материалов дела, всего через нелегальные схемы прошло около 502 млн рублей, сумма невыплаченного фиктивными фирмами НДС (за фиктивные продажи товаров и оказание услуг) достигла 156 млн рублей, доход банка от незаконной деятельности (оказание расчетно-кассовых услуг по фиктивным схемам) составил около 3 млн рублей.
В январе 2007 года УБЭП края провел серию обысков в офисе, после чего было возбуждено дело Сергея Сапожникова, Натальи Безуглой и Натальи Васильевой. Что имено послужило причиной обысков, следственные органы не сообщили. Вскоре бывший управляющий и его заместитель были взяты под стражу. Руководство «Фундамент-Банка» поспешило дистанцироваться от управляющего — вице-президент банка Игорь Гусев летом прошлого года сообщил „Ъ“, что еще в ноябре 2006 года Сергей Сапожников был уволен со своей должности, так как руководство банка заподозрило его в махинациях с активами. В свою очередь, бывший управляющий филиалом, находясь в следственном изоляторе, передал „Ъ“ письмо, в котором предположил, что руководство ОАО КБ «Фундамент-Банк» пытается списать на него собственные просчеты.
В сентябре прошлого года, когда дело Сергея Сапожникова и его подчиненных начал рассматривать суд, московское руководство банка заявило, что выявленные проблемы не затронут интересы клиентов банка. «Более того, мы намерены расширить свое присутствие в регионе, запланировав на ближайшее время открытие дополнительных офисов», — сообщил тогда „Ъ“ Игорь Гусев. Однако уже в ноябре 2007 года приказом Центрального банка РФ у «Фундамент-Банка» была отозвана лицензия в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На момент отзыва лицензии «Фундамент-Банк» имел около 3 тыс. счетов физических лиц, суммарный остаток на которых оценивался в 91 млн руб.
В ходе следствия и судебных слушаний подсудимые не признали свою вину, утверждая, что о фиктивности названных фирм им ничего не было известно, а получение личной выгоды от незаконных финансовых схем, по их мнению, судом не доказано. С выводами графологической экспертизы, подтвердившей причастность подсудимых к изготовлению фальшивых документов, они не согласились. Тем не менее, суд признал Сергея Сапожникова, Наталью Безуглую и Наталью Васильеву виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 173 (лжепредпринимательство) и ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ. Все подсудимые получили по четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Для обеих женщин исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми возраста 14 лет (сейчас детям 8 и 11 лет). Наталья Безуглая, находившаяся под стражей с февраля прошлого года, была освобождена в зале суда.
«Дело против руководства филиала банка сфабриковано в качестве показательного процесса. Обвинение списано под копирку с дела «Стройбанка» (председатель правления краснодарского ЗАО «Стройбанк» Александр Ушаков в 2006 году был осужден на 4,5 года лишения свободы за использование нелегальных финансовых схем. — „Ъ“), но там есть доказательства существования нелегальных схем, а в нашем деле их нет», — заявил „Ъ“ после оглашения приговора Сергей Сапожников. Адвокат осужденного Бек Долаков отказался сообщить „Ъ“, намерен ли его клиент обжаловать приговор.
Анна Перова, Краснодар