«Надежда» ветерана КГБ

Президент московского некоммерческого партнерства «Общество взаимного страхования „Надежда“», бывший сотрудник госбезопасности Анатолий Соломенников обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Вчера уголовное дело в отношении него было передано в горсуд Набережных Челнов. По версии следствия, он является организатором финансовой пирамиды, от которой пострадали 163 жителя Татарстана, ущерб которым превышает 6 млн руб.

Старший помощник прокурора Татарстана Равиль Вахитов сообщил „Ъ“, что находящемуся в одном из набережночелнинских СИЗО жителю Москвы пенсионеру КГБ бывшего Советского Союза 68-летнему Анатолию Соломенникову инкриминируется ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, он зарегистрировал НП «ОВС „Надежда“» в российской столице в конце 2002 года, назвав его по имени своей дочери. Центральный офис фирмы располагался по адресу: Дербеневская, 11, а ее представительства — в разных регионах, в частности в Кировской области, Марий Эл, Татарстане. Как следует из обвинительного заключения, в 2006 году господин Соломенников и его сообщники (по делу проходят еще три руководителя общества) объединились в «организованную преступную группу с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием физических лиц» — тогда в январе фирма открыла свой филиал в Набережных Челнах. Действуя по системе сетевого маркетинга, фирма предлагала местным жителям вступать в общество взаимного страхования, сделав взнос от 3 до 50 тыс. руб. Участникам обещали страховку на сумму от 40 тыс. руб. (в первый год участия) до 1 млн руб. (в перспективе) и ежемесячное вознаграждение за привлечение в общество новых членов. По заверениям организаторов, член общества всего за год мог скопить на своем личном счете до $80 тыс.

В начале 2007 года в офисах НП «ОВС „Надежда“» в Кирове начались проверки, господин Соломенников попытался откупиться, предложив взятку (60 тыс. руб.) сотруднику УБОП при УВД Кировской области за прекращение проверки, но был арестован. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу») и решением суда наложили штраф в 100 тыс. руб. В конце прошлого года кировские правоохранительные органы завели дело по факту мошеннических действий местного филиала страхового общества (проходит не менее 300 потерпевших, сумма ущерба не менее 12 млн руб.). Затем аналогичные дела были возбуждены в Марий Эл (не менее 120 потерпевших, ущерб не менее 4 млн руб.) и в Татарстане. Прокуратуре Набережных Челнов первой удалось довести его до суда, после того как в июне этого года господин Соломенников был задержан в Москве.

По словам господина Вахитова, «экономико-математическая экспертиза показала, что система, используемая руководством страхового общества, является финансовой пирамидой», рядовые члены которой не получали ни дивидендов, ни своих вложенных денег. По версии следствия, с января 2006 года по ноябрь 2007 года обвиняемым удалось похитить в общей сложности 6,36 млн руб. По делу проходят 163 потерпевших.

Ни один из телефонов НП «ОВС „Надежда“», указанных в интернете, вчера не отвечал. Судебный процесс начнется в ближайшее время.

Андрей Смирнов